Ο πρόεδρος της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης έκλεισε το δρόμο των «πλυντηρίων» νομιμοποίησης μαύρου χρήματος μέσω στοιχηματικών εταιρειών που λειτουργούν μεν νόμιμα, αλλά...
Δύο περιπτώσεις που προκαλούν αίσθηση εντόπισε η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, στο πλαίσιο της έρευνας για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Πρωταγωνιστές, δύο...
Δύο «χτυπητές» περιπτώσεις παράνομων επιδοτήσεων εντόπισε η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, υπό την ηγεσία του πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Στο μικροσκόπιό της μπήκαν δύο υποθέσεις επιδοτήσεων...
Την έναρξη νέας εποχής στην πρόληψη του ξεπλύματος μαύρου χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στην Ελλάδα, σηματοδότησε η προηγούμενη τριετία, με την κυβέρνηση...
Από αναβολή σε αναβολή πηγαίνει η λειτουργία του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων των εταιριών, που αποτελεί κοινοτική υποχρέωση.
Παρά το γεγονός ότι ο νόμος ψηφίστηκε το...
Αρκετοί μεγαλοοφειλέτες του δημοσίου που χρωστούν ποσά σε φόρους άνω των 50.000 ευρώ, κατηγορούνται και για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,...
Αντιμέτωπη με υποβάθμιση από την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force - FATF), την αρμόδια διεθνή αρχή για τους κανόνες της αντιμετώπισης του...
Στο στόχαστρο της Αρχής Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, γνωστή ως Αρχή κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, έχει μπει πρώην πανίσχυρος υπουργός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ο αποκαλούμενος και «Ρασπούτιν».
Για το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος - Σύμφωνα με την εισαγγελέα δεν αποδείχθηκε ότι ο άλλοτε «στρατηγός του ΠΑΣΟΚ» Θεόδωρος Τσουκάτος τέλεσε το...
Από ξέπλυμα χρήματος.
Σχεδόν 20 εκατομμύρια δολάρια κάτω από ένα στρώμα, αυτό ήταν το εύρημα των αρχών της Μασαχουσέτης στις αρχές Ιανουαρίου, στο πλαίσιο έρευνας...
Σχετικά με τα δάνεια από την Attica Bank και τα δημοσιεύματα περί εμπλοκής σε υποθέσεις φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος τοποθετήθηκε το περιβάλλον του...
Τo 2011, στο πλαίσιο ευρείας εκστρατείας κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, τo υπ. Οικονομικών των ΗΠΑ αποπειράθηκε να κλείσει ένα «παραθυράκι» στη νομοθεσία, το...
Το Συμβούλιο της Επικρατείας θα εξετάσει τη συνταγματικότητα και τη νομιμότητα της «συμφωνίας συμβιβασμού» μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρίας Siemens και των...
Ο Γιώργος Παντελής, αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, αντικαθιστά τον Παναγιώτη Νικολούδη στη θέση του προϊστάμενου της «Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες...
Για υπεξαίρεση 1,5 εκατ. ευρώ που του ανήκε, κατηγόρησε την εξαδέλφη του, Λίτσα Βλαστού, ο Παναγιώτης Βλαστός, απολογούμενος για Τρίτη ημέρα στους ειδικούς ανακριτές....
Νέο δικαστήριο θα κληθεί να αντιμετωπίσει ο πρώην δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Βασίλης Παπαγεωργόπουλος στις 4 Νοεμβρίου.
Μετά την κάθειρξη του σε ποινή 12 ετών για υπεξαίρεση,...
Σε όργιο φοροδιαφυγής και πλουτισμού σε βάρος των ασφαλιστικών ταμείων, επιδιδόταν συνολικά 14 άτομα του ομίλου εταιρειών ΙΕΚ ΔΟΜΗ, που για πάνω από 20 χρόνια...
PLUS
