Αντιμέτωπη με υποβάθμιση από την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force - FATF), την αρμόδια διεθνή αρχή για τους κανόνες της αντιμετώπισης του...
Το κύκλωμα έφερνε γυναίκες από το εξωτερικό, τις «έριχνε» σε οίκους ανοχής και ξέπλενε το μαύρο χρήμα αγοράζοντας τυχερά δελτία και επενδύοντας σε επιχειρήσεις...
Για το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος - Σύμφωνα με την εισαγγελέα δεν αποδείχθηκε ότι ο άλλοτε «στρατηγός του ΠΑΣΟΚ» Θεόδωρος Τσουκάτος τέλεσε το...
PLUS
