PLUS
Τα συνολικά κέρδη της οργάνωσης στην Ευρώπη υπερβαίνουν τα 5 εκατ. ευρώ!
Πώς εξαπάτησε πολίτες σε όλη την ΕΕ – Η σπείρα εξαρθρώθηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας – Όλοι οι διάλογοι-σοκ με 67χρονο θύμα που αποκαλύπτουν τον τρόπο δράσης των απατεώνων!
Της ΕΛΕΝΗΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ – ΚΟΝΤΟΡΟΥΣΗ
Μια δικογραφία-μαμούθ, που υπερβαίνει τις 15.000 σελίδες, και παράνομα κέρδη άνω των 5 εκατ. ευρώ αποκαλύπτει το εκτενές και πολυδαίδαλο δίκτυο της διεθνούς σπείρας που δρούσε σε Ελλάδα και Ευρώπη, παγιδεύοντας ανυποψίαστους πολίτες μέσα από «επενδυτικές» πλατφόρμες-φαντάσματα. Η πολύμηνη, επίπονη έρευνα των Αρχών έφερε στο φως μία από τις πιο περίτεχνες και διασυνδεδεμένες υποθέσεις ψηφιακής απάτης των τελευταίων ετών, φωτίζοντας έναν μηχανισμό που λειτουργούσε με επαγγελματισμό… εγκληματικού επιπέδου.
Μια καλά οργανωμένη διεθνής σπείρα, με δράση σε Ελλάδα, Κύπρο και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, πραγματοποιούσε εκτεταμένες διαδικτυακές -και δήθεν «επενδυτικές»- κινήσεις, που στην πραγματικότητα αποτελούσαν μια καλοστημένη απάτη εις βάρος αθώων πολιτών. Η οργάνωση εξαρθρώθηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας. Οι πρώτες συλλήψεις (πέντε άτομα) έγιναν τον Φεβρουάριο του 2025. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και ο φερόμενος ως «εγκέφαλος» της ομάδας, ενώ συναφείς δικογραφίες από όλη τη χώρα -Αλεξανδρούπολη, Κρήτη και άλλες περιοχές- εξακολουθούν να συσχετίζονται μέχρι σήμερα.
Το κατηγορητήριο
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι κατηγορούμενοι συγκρότησαν στην Ελλάδα και στην Αλβανία μια εγκληματική οργάνωση που, προϊόντος του χρόνου, άπλωσε τα πλοκάμια της σε Κύπρο, Γερμανία και Αγγλία. Οι Αρχές διαθέτουν πλέον σοβαρές ενδείξεις ότι η σπείρα αυτή εμπλέκεται όχι μόνο στις δύο υποθέσεις απάτης που καταγγέλθηκαν στην Κύπρο -με ενεργό συνδρομή της Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας-, αλλά και σε τουλάχιστον ακόμη 25 περιπτώσεις εξαπάτησης πολιτών στη Γερμανία. Για όλες τις επιπρόσθετες υποθέσεις έχει ήδη ενεργοποιηθεί η διαδικασία ανταλλαγής στοιχείων με τις γερμανικές εισαγγελικές αρχές. Εκκρεμεί επίσης σχετική ποινική δικογραφία στη Γερμανία, από όπου και ξεκίνησε η εξιχνίαση της δράσης τους.
Κακουργηματικά αδικήματα
Οι κατηγορούμενοι, έως σήμερα, ανέρχονται συνολικά σε 21 άτομα, διαφόρων υπηκοοτήτων: τρεις με διπλή υπηκοότητα Ελλάδας – Αλβανίας, έξι Έλληνες, δύο Γερμανοί, ένας Τούρκος, ένας Κύπριος, επτά Αλβανοί και ένας Βούλγαρος.
Σε βάρος όλων ασκήθηκε ποινική δίωξη για τουλάχιστον 40 επιβεβαιωμένες απάτες εις βάρος Ελλήνων πολιτών, μέσω τραπεζικών ιδρυμάτων της χώρας. Η δίωξη περιλαμβάνει τα κακουργηματικά αδικήματα της συγκρότησης εγκληματικής οργάνωσης, της πλαστογραφίας, της παράνομης πρόσβασης σε πληροφοριακά συστήματα, της απάτης, της απάτης με υπολογιστή και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες — ένα βαρύ κατηγορητήριο που αποτυπώνει το μέγεθος και το θράσος της εγκληματικής δράσης.
Σύμφωνα με επίσημο έγγραφο των γερμανικών αρχών που έχει περιέλθει εις γνώσιν της «ΜΠΑΜ στο Ρεπορτάζ», τα συνολικά κέρδη της οργάνωσης υπερβαίνουν τα 5 εκατ. ευρώ. Από αυτά, 1,1 εκατ. ευρώ φέρονται να έχουν αποσπαστεί στην Ελλάδα μέσω ηλεκτρονικής απάτης, με τα χρήματα να υφαρπάζονται από ανυποψίαστους πολίτες που πίστεψαν πως έκαναν «ασφαλείς επενδύσεις».
Η υπόθεση διαθέτει έντονο διεθνή χαρακτήρα, με διασυνδέσεις που εκτείνονται πέρα από τα σύνορα και με ένα αποτύπωμα εγκληματικής δράσης που εξακολουθεί να ερευνάται. Η δικαστική διάστασή της βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη σε Ελλάδα, Γερμανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Από το 2022
Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται την άνοιξη του 2023, όταν δύο κάτοικοι της Λαμίας παρασύρθηκαν από αγνώστους που συστήθηκαν ως «εκπρόσωποι επενδυτικής εταιρείας». Μέσα σε ελάχιστο χρόνο έχασαν πάνω από 75.000 ευρώ – χρήματα που εξαφανίστηκαν από τους λογαριασμούς τους σαν να τα «ρούφηξε» ψηφιακή δίνη. Η συνεργασία των ελληνικών διωκτικών αρχών με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και τη Europol οδήγησε στη σταδιακή αποκάλυψη ενός ευρύτατου δικτύου με παρακλάδια εντός και εκτός ελληνικής επικράτειας.
Οι δράστες, όπως προκύπτει από τα στοιχεία, λειτουργούσαν μεθοδικά από τον Οκτώβριο του 2022. Αξιοποιούσαν πλατφόρμα με την ένδειξη «Forex fraud» και υποσχέσεις για «επιστροφές χαμένων κεφαλαίων», εμφανίζοντας πλαστά αποδεικτικά υψηλών αποδόσεων. Αξιοσημείωτο -και εξόχως ανησυχητικό- είναι ότι η συγκεκριμένη πλατφόρμα εξακολουθεί να λειτουργεί έως σήμερα, δείγμα ότι κάποιοι από τους «εγκεφάλους» ή συνεργούς της οργάνωσης παραμένουν ασύλληπτοι.
Τα διακινούμενα ποσά «ξέπλεναν» αρχικά μέσω τραπεζικών ιδρυμάτων της Γερμανίας και της Αγγλίας (Revolut, Binance κ.ά.), πριν εξαφανιστούν σε ηλεκτρονικά πορτοφόλια, όπου η ανωνυμία γίνεται σύμμαχος του εγκλήματος.
Οι δράστες, αφού πρώτα κέρδιζαν την εμπιστοσύνη των υποψήφιων επενδυτών, ζητούσαν προσωπικά έγγραφα και καθοδηγούσαν τα θύματα να εγκαταστήσουν εφαρμογές απομακρυσμένης πρόσβασης – όπως το AnyDesk. Έτσι αποκτούσαν πρόσβαση σε email, Viber, τραπεζικούς λογαριασμούς και λογαριασμούς κρυπτονομισμάτων, ανοίγοντας διάπλατα την πόρτα στον οικονομικό αφανισμό τους.
Με αυτόν τον τρόπο εισέβαλλαν στους λογαριασμούς των θυμάτων και πραγματοποιούσαν παράνομες συναλλαγές μέσω Διαδικτύου, μεταφέροντας άμεσα τα χρήματα σε κρυπτονομίσματα και στη συνέχεια σε πορτοφόλια που δεν μπορούσαν να ανιχνευθούν.
Στο οπλοστάσιό τους είχαν και το «spoofing»: τεχνική παραποίησης τηλεφωνικών δεδομένων, που επιτρέπει στον δράστη να εμφανίζεται με ψεύτικο αριθμό κλήσης, ξεγελώντας ακόμη και τους πιο καχύποπτους. Με μια απλή κλήση, το πραγματικό τους στίγμα εξαφανιζόταν.
Εταιρείες – βιτρίνες
Για τη νομιμοποίηση των κερδών είχαν στήσει εταιρείες-βιτρίνες, εκδίδοντας τιμολόγια για ανύπαρκτες συναλλαγές. Συνολικά έχουν ταυτοποιηθεί 40 περιπτώσεις απάτης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 16 άτομα. Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες έχει ήδη δεσμεύσει τραπεζικούς λογαριασμούς και περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων.
Μαρτυρίες
Ανάμεσα στα εκατοντάδες θύματα βρίσκεται και μια 67χρονη γυναίκα, της οποίας η μαρτυρία αποτυπώνει τον τρόπο δράσης της οργάνωσης – έναν τρόπο τόσο μεθοδικό που μοιάζει να έχει «αντιγραφεί» από εγχειρίδιο εξαπάτησης.
«Τέλη Νοεμβρίου του 2023 είδα μια διαφήμιση στο Διαδίκτυο που αφορούσε επένδυση του ποσού των 250 ευρώ στην εταιρεία με την επωνυμία “Ελληνικά Πετρέλαια”. Αποφάσισα να επενδύσω το χρηματικό αυτό ποσό και πράγματι το κατέθεσα στην πλατφόρμα στην οποία με ανακατεύθυνε η διαφήμιση».
Η γυναίκα περιγράφει πως λίγο αργότερα, την 1η Δεκεμβρίου, δέχθηκε μια κλήση από άγνωστο αριθμό. «Δέχθηκα τηλεφωνική κλήση από τον αριθμό 6944****** στο κινητό μου τηλέφωνο και συνομίλησα με άγνωστο άνδρα, ο οποίος μου είπε ότι είναι από την εταιρεία “Capital MGM”, με έδρα το Στρασβούργο. Μου ανέφερε ότι σχετικά με την επένδυσή μου στην εταιρεία “Ελληνικά Πετρέλαια” θα μιλήσω με έναν συνεργάτη της εταιρείας, ο οποίος θα είναι και προσωπικός μου σύμβουλος. Μετά από λίγο συνομίλησα με τον υποτιθέμενο σύμβουλο, ο οποίος μου συστήθηκε ως Ε. Μ. Με τον άνδρα αυτόν συνομιλούσαμε μέσω τηλεφώνου και μέσω Viber μέχρι και τον Μάιο του 2024».
Όπως εξηγεί η 67χρονη παθούσα, ο Ε. Μ. της συστήθηκε ως οικονομικός σύμβουλος της εταιρείας και την έπεισε να επενδύσει τόσο στην εταιρεία όσο και σε κρυπτονομίσματα.
«Κατά τη διάρκεια αυτής της πολύμηνης συνομιλίας, κατέθεσα τα εξής ποσά σε λογαριασμούς που μου υποδείκνυε ο ίδιος, χωρίς να γνωρίζω τους δικαιούχους: 2.000 ευρώ στις 19/12/2023, 500 ευρώ στις 15/1/2024, 10.000 ευρώ στις 19/1/2024, 12.000 ευρώ στις 25/1/2024, 15.000 ευρώ στις 26/1/2024 και 8.780 ευρώ στις 15/2/2024».
Η παθούσα αναφέρει: «Κάποια στιγμή, για να συνεχίσω να επενδύω, μου επέστρεψε 2.000 ευρώ. Με τον Ε. Μ. συντάξαμε ένα συμφωνητικό μεταξύ εμού και της εταιρείας “Capital MGM”. Για να είναι πιο πειστικός, έστελνε ψεύτικα εμβάσματα που φαινόταν ότι είχαν δοθεί εντολές για μεταφορά μεγάλων χρηματικών ποσών σε λογαριασμούς μου. Κανένα από αυτά τα ποσά δεν πιστώθηκε ποτέ».
Ακολουθούν οι διάλογοι που εξασφάλισε η «Μ»:
– Παθούσα: «Δεν έχω καταλάβει τώρα πού έχουμε βάλει τα 250. Γράφω γιατί δεν μπορώ να μιλήσω».
– Δράστης: «Τα 250 τα έχω επενδύσει σε εμπορεύματα πρώτης ύλης, σε πετρέλαιο και χρυσό περισσότερο… Εάν σκέφτεσαι να κάνεις άλλη επένδυση, εγώ θα σου πρότεινα το εξής: μέχρι το τέλος της εβδομάδας μπορώ να φτάσω το υπόλοιπο στα 300 ευρώ. Εάν έχεις τη δυνατότητα, μη βάλεις 1.000 ευρώ, βάλε 1.700, ώστε να μπορέσω να επενδύσω στις μετοχές με 2.000. Η απόδοση που θα έχεις θα είναι από 10% έως 24%. Για περισσότερες πληροφορίες θα σου στείλω ανάλυση με το πού μπορούμε να επενδύσουμε και τι απόδοση θα έχουμε».
– Παθούσα: «OK».
– Δράστης: «Αυτή την περίοδο μπορούμε να επενδύσουμε στα Ελληνικά Πετρέλαια και στις γερμανικές μετοχές. Εάν είχα τώρα στον λογαριασμό σου ένα κεφάλαιο 2.000 ευρώ, εσύ στο τέλος του μήνα θα έκανες ανάληψη πάνω από 1.000 ευρώ».
Σε άλλη συνομιλία:
– Παθούσα: «Όχι, δεν μπήκαν. Σήμερα γιατί δεν κάναμε καμία κίνηση;».
– Δράστης: «Γιατί περίμενα να μπουν τα λεφτά πίσω σε εσένα και μετά να άνοιγα μεγάλη κίνηση».
– Παθούσα: «Πάντως ακόμη δεν είδα να μπουν».
– Δράστης: «Σε παρακαλώ, μπορείς να μου στείλεις μια εικόνα από τον λογαριασμό της Viva; Να το προωθήσω στο λογιστήριο γιατί μου είπαν ότι έχουν κάνει τη μεταφορά».
Η «Μ» παρουσιάζει ακόμη μία περίπτωση, ενός 52χρονου από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος εξαπατήθηκε τον Οκτώβριο του 2023. Όπως περιγράφει:
«Το 2022 είχα ασχοληθεί με τα bitcoins. Το σταμάτησα όμως γιατί προσπάθησαν να με εξαπατήσουν. Δέχτηκα κλήση στο κινητό μου από άγνωστο αριθμό και μου μίλησε ένας άνδρας με καθαρά ελληνικά. Μου είπε ότι είναι εκπρόσωπος εταιρείας που ασχολείται με απατεώνες που κλέβουν μέσω τέτοιων εταιρειών και πως θα μου επιστραφούν 34.000 ευρώ, αφού κρατηθεί προμήθεια περίπου 3.400 ευρώ. Πείστηκα και του έστειλα την ηλεκτρονική ταυτότητα του υπολογιστή μου μέσω AnyDesk. Επίσης, μέσω Viber έστειλα την ταυτότητά μου και έναν λογαριασμό ρεύματος. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας είδα ότι εμφανίστηκε πίστωση των 34.000 ευρώ και αμέσως μετά παρατηρήθηκε μεταφορά χρημάτων από τον λογαριασμό μου».
Ακόμη ένας -77χρονος- άνδρας, από τη Ρόδο, ήταν μεταξύ των εκατοντάδων θυμάτων της οργάνωσης, τον οποίο εξαπάτησαν μέσω της πλατφόρμας Facebook. Αναφέρει:
«Τον Μάιο του 2024 είδα μια διαφήμιση στο Facebook για θύματα απάτης και τρόπους να πάρουν πίσω τα χρήματά τους. Επειδή είχα πέσει θύμα απάτης στο παρελθόν και έχασα 45.000 ευρώ -για την οποία έχω κάνει μήνυση- το πίστεψα και πάτησα τον σύνδεσμο. Δύο ώρες μετά μίλησα με άτομο που είπε ότι είναι από τον οργανισμό “SFO” στην Αγγλία, ειδικό στην ανάκτηση χρημάτων. Μου είπε ότι θα εξετάσει την υπόθεση και θα με καλέσει σε δύο ημέρες».
Και συνεχίζει: «Μου εξήγησε ότι για να ανοίξει ο φάκελός μου έπρεπε να καταβάλω 1.413,20 ευρώ και, όταν επέστρεφαν τα χρήματα, άλλο ποσό 3.046,20 ευρώ. Κατέθεσα τα 1.413,20 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό και μου είπαν ότι σε τρεις ώρες θα λάβω πίσω όλο το ποσό. Μέχρι σήμερα δεν έχω λάβει τίποτα, ενώ κανείς δεν απαντάει στο τηλέφωνο».
Η υπόθεση -με το μέγεθος, τις διαστάσεις και τις προεκτάσεις της- καθιστά επιτακτική την άμεση και πλήρη ενημέρωση του κοινού από τις Αρχές. Οι πλατφόρμες που χρησιμοποιήθηκαν συνεχίζουν να λειτουργούν. Τα θύματα πιθανόν είναι πολλαπλάσια από όσα έχουν καταγραφεί. Και το πιο ανησυχητικό: πολλοί από όσους ήδη εξαπατήθηκαν δεν γνωρίζουν ποιες νομικές κινήσεις πρέπει να κάνουν απέναντι στους δράστες.
*Όπως δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΜΠΑΜ στο Ρεπορτάζ της Κυριακής
