Στον οικονομικό εισαγγελέα η υπόθεση Παναγόπουλου: Δύο κακουργήματα, έξι εταιρείες και έρευνα για εκατομμύρια ευρώ

Στον οικονομικό εισαγγελέα αναμένεται να ανατεθεί η ποινική διερεύνηση της υπόθεσης που αφορά τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο, σχετικά με ενδεχόμενη υπεξαίρεση εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Τα προγράμματα φέρονται να υλοποιήθηκαν από εταιρείες που λειτουργούσαν ως «οχήματα» για τη διακίνηση χρημάτων.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την ολοκλήρωση πολυσέλιδου πορίσματος της Ανεξάρτητης Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, έκτασης άνω των 60 σελίδων, το οποίο βρίσκεται ήδη στα χέρια του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. Στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να κληθούν μάρτυρες, να αξιολογηθούν οικονομικά στοιχεία και να εξεταστεί το «πόθεν έσχες» τόσο του προέδρου της ΓΣΕΕ όσο και των υπευθύνων των εμπλεκόμενων εταιρειών.

Δύο κακουργήματα και έξι εταιρείες στο μικροσκόπιο

Σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής, περιγράφονται δύο κακουργηματικές πράξεις: υπεξαίρεση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ελεγχόμενοι φέρονται να είναι ο Γιάννης Παναγόπουλος, πέντε ακόμη φυσικά πρόσωπα και έξι εταιρείες.

Η Αρχή αποδίδει, σύμφωνα με πληροφορίες, κεντρικό ρόλο στον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, υπό την ιδιότητά του ως προέδρου κέντρων πιστοποίησης, καθώς και αποφασιστική επιρροή που φέρεται να είχε στους διαγωνισμούς που αφορούσαν τα επίμαχα προγράμματα.

«Ξεσκονίζονται» τραπεζικές κινήσεις και περιουσιακά στοιχεία

Σε περίπτωση έναρξης προκαταρκτικής εξέτασης, η έρευνα θα εστιάσει στις συμβάσεις ανάθεσης έργου, στη διαδρομή των χρημάτων και στις τραπεζικές συναλλαγές της περιόδου 2020–2025.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, μέσω τραπεζικών λογαριασμών φέρεται να διακινήθηκε ποσό που προσεγγίζει τις 500.000 ευρώ, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων, ύψους περίπου 1,5 εκατ. ευρώ, φέρεται να καταβλήθηκε με μετρητά. Συνολικά, το πόρισμα εκτιμά ότι οι ελεγχόμενοι φέρονται να αποκόμισαν περίπου 2 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, θα ελεγχθεί η απόκτηση κινητής και ακίνητης περιουσίας των εμπλεκομένων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν αυτή δικαιολογείται από τα δηλωθέντα εισοδήματά τους.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνσης της έρευνας

Αν και το πόρισμα αναφέρεται σε επτά συγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, παραμένει ανοικτό το ενδεχόμενο η έρευνα να επεκταθεί και σε άλλα πρόσωπα ή εταιρείες. Ορισμένες από τις εμπλεκόμενες εταιρείες φέρονται να λειτούργησαν ως «οχήματα», γεγονός που ενισχύει τα σενάρια ύπαρξης ευρύτερου δικτύου με στόχο την απόκρυψη της διαδρομής του χρήματος.

Πολιτικές αντιδράσεις και τοποθετήσεις

Τα πολιτικά κόμματα τηρούν στάση αναμονής, δηλώνοντας ότι αναμένουν τα αποτελέσματα της δικαστικής διερεύνησης, με έμφαση στη διαφάνεια και την πλήρη απόδοση ευθυνών.

Μετά τις αποκαλύψεις, η πρώην Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας, Άννα Στρατινάκη, ανακοίνωσε ότι δεν θα αναλάβει τη θέση της Υποδιοικήτριας της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς, κάνοντας λόγο για συκοφαντικά δημοσιεύματα και υποστηρίζοντας ότι δεν είχε αρμοδιότητα στη διαχείριση των κονδυλίων κατάρτισης.

Την ίδια στιγμή, κάθε ποινική εμπλοκή αρνούνται ο Ανδρέας Γεωργίου, ιδιοκτήτης εταιρείας κυβερνοασφάλειας, και ο δημοσιογράφος Γιώργος Κακούσης. Ο τελευταίος δήλωσε ότι όλες οι συναλλαγές του ήταν νόμιμες και διαφανείς, ενώ έχει ήδη ανασταλεί η εργασιακή του σχέση με την ΕΡΤ.

Τα επόμενα βήματα

Το επόμενο διάστημα αναμένεται η έναρξη της ποινικής διερεύνησης από τον οικονομικό εισαγγελέα, με τους εμπλεκόμενους να καλούνται να αιτιολογήσουν τα οικονομικά τους στοιχεία. Η εξέλιξη της υπόθεσης ενδέχεται να οδηγήσει σε περαιτέρω ποινικές ευθύνες, εφόσον επιβεβαιωθούν τα κακουργήματα που περιγράφονται στο πόρισμα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Στην ΜΠΑΜ που κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή: Οι μεγάλες δουλείες του «Μr. ΓΣΕΕ»!