Κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων: Δέσμεύτηκε περιουσία – μαμούθ της οργάνωσης του «Προέδρου» και του «Πούτιν»

Σε εκτεταμένες δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων προχώρησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, στο πλαίσιο της έρευνας για το κύκλωμα παρασκευής και διακίνησης λαθραίων τσιγάρων που αποκαλύφθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο και φέρεται να δρούσε σε Αττική και Βοιωτία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, δεσμεύτηκαν δεκάδες ακίνητα –μεταξύ των οποίων και ξενοδοχειακή μονάδα στην Πελοπόννησο– καθώς και πολυτελή αυτοκίνητα, σκάφη και ακόμη και τάνκερ, τα οποία αποδίδονται σε μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Ήδη, μετά τις απολογίες τους ενώπιον του ανακριτή, δέκα από τους συνολικά 26 συλληφθέντες έχουν προφυλακιστεί. Ανάμεσά τους και δύο αδέλφια που φέρονται ως βασικοί εγκέφαλοι του κυκλώματος, γνωστοί με τις κωδικές ονομασίες «Πρόεδρος» και «Πούτιν». Οι ίδιοι αρνούνται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δραστηριοποιούνται νόμιμα.

Η έρευνα της Αρχής συνεχίστηκε και μετά την εξάρθρωση του κυκλώματος, αποκαλύπτοντας ότι η δράση του εκτεινόταν σε βάθος οκταετίας (2018–2026). Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ετήσια ζημία περίπου 120 εκατ. ευρώ σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου, με το συνολικό ποσό να αγγίζει το 1 δισ. ευρώ.

Κατά τα ευρήματα, τα μέλη του κυκλώματος αξιοποιούσαν εταιρείες-«φαντάσματα», εικονικά τιμολόγια και ψευδείς βεβαιώσεις, προκειμένου να αποκρύπτουν και να «νομιμοποιούν» τα παράνομα έσοδα. Ο επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, διέταξε τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων, κρίνοντας ότι συνδέονται με δραστηριότητες ξεπλύματος μαύρου χρήματος, ενώ το πόρισμα της έρευνας –έκτασης 130 σελίδων– έχει ήδη διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Αναλυτικά, οι δεσμεύσεις περιλαμβάνουν:

• 42 ακίνητα σε όλη τη χώρα (μεζονέτες, πολυτελείς κατοικίες, αγροτεμάχια και ξενοδοχείο στην Πελοπόννησο)
• 26 οχήματα, μεταξύ των οποίων πολυτελή Ι.Χ., φορτηγά και ρυμουλκούμενα
• 7 σκάφη, εκ των οποίων ορισμένα αξιοποιούνταν εμπορικά, καθώς και τρία τάνκερ (ένα εκ των οποίων πετρελαιοφόρο)

Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται συνολικά 38 φυσικά πρόσωπα και 21 νομικά πρόσωπα. Κεντρικό ρόλο φαίνεται να διαδραμάτισαν μέλη συγκεκριμένης οικογένειας, ενώ οι υπόλοιποι συμμετέχοντες λειτουργούσαν ως συνεργοί, αναλαμβάνοντας τη διαχείριση ή μεταβίβαση εταιρικών σχημάτων.

Η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη, με τις αρχές να εστιάζουν τόσο στη διαδρομή του χρήματος όσο και στο πλήρες εύρος της εγκληματικής δραστηριότητας.