PLUS
Δυσθεώρητα είναι τα ποσά που φέρεται να έχει εισπράξει και «ξεπλύνει» το κύκλωμα που, μέσω ψευδών δηλώσεων, αποκόμισε εκατομμύρια ευρώ από επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Σύμφωνα με τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί, το μεγαλύτερο μέρος των παράνομων χρημάτων νομιμοποιούνταν μέσω στοιχηματικών εταιρειών, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν ως «κανάλια» για τη διακίνηση και συγκάλυψη των ποσών.
Το «ξέπλυμα» των εκατομμυρίων
Από τις τραπεζικές κινήσεις του φερόμενου ως αρχηγού της οργάνωσης, προκύπτει ότι στους λογαριασμούς του γινόταν «πάρτι» χρημάτων, με συνεχείς καταθέσεις και αναλήψεις, χωρίς φορολογική αιτιολόγηση. Ο ίδιος είχε αναλάβει τον εντοπισμό και τη δήλωση “επιλέξιμων” αγροτεμαχίων και βοσκότοπων, τα οποία δεν δηλώνονταν από πραγματικούς δικαιούχους, ώστε να εισπράττει παρανόμως επιδοτήσεις.
Κατά το ερευνώμενο διάστημα, πιστώθηκαν στους λογαριασμούς του 3.495.887,65 ευρώ από στοιχηματικές εταιρείες, ενώ χρεώθηκαν 3.117.153,76 ευρώ προς τις ίδιες εταιρείες — ένα μοτίβο που δείχνει συστηματική ροή «μαύρου» χρήματος.
Πέρα από τις στοιχηματικές συναλλαγές, η έρευνα αποκάλυψε και συχνές καταθέσεις μετρητών που δεν δικαιολογούνταν από τις φορολογικές δηλώσεις του.
-
Πραγματοποιήθηκαν 203 καταθέσεις ποσών από 150 έως 2.800 ευρώ, συνολικού ύψους 229.930 ευρώ.
-
Επιπλέον, 408 καταθέσεις μετρητών από 50 έως 10.000 ευρώ, συνολικού ύψους 878.360 ευρώ.
Τα χρήματα αυτά είτε μεταφέρονταν σε άλλους λογαριασμούς του ίδιου, είτε κατατίθεντο εκ νέου σε στοιχηματικές πλατφόρμες, ολοκληρώνοντας τον κύκλο του «ξεπλύματος».
Πολυτελής ζωή με τα παράνομα κέρδη
Ο φερόμενος ως αρχηγός ζούσε πλουσιοπάροχα, ξοδεύοντας μεγάλα ποσά για ταξίδια στο εξωτερικό (ΗΠΑ, Κωνσταντινούπολη, Ντουμπάι), διαμονές σε πολυτελή θέρετρα όπως το Sani Resort στη Χαλκιδική, αλλά και αγορές προϊόντων επώνυμων οίκων όπως Fendi, Prada και Gucci.
Ο ρόλος των συνεργών
Στο δίκτυο του αρχηγού συμμετείχαν πρόσωπα με καθοριστικούς ρόλους:
-
Ένας 68χρονος λειτουργούσε ως ενδιάμεσος, λαμβάνοντας και μεταφέροντας χρήματα μεταξύ των μελών, ενώ χρησιμοποιούσε και τους δικούς του λογαριασμούς για κινήσεις νομιμοποίησης εσόδων.
-
Ένας 36χρονος υπάλληλος Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) υπέβαλλε ψευδείς Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης (ΕΑΕ) και καταχωρούσε εικονικά μισθωτήρια, χρησιμοποιώντας διευθύνσεις IP που ανήκαν στον ίδιο ή σε συγγενικό του πρόσωπο.
-
Ένας 54χρονος λογιστής φέρεται να διευκόλυνε το κύκλωμα, εμφανιζόμενος στις φορολογικές δηλώσεις των εμπλεκομένων και πραγματοποιώντας μεταφορές ποσών προς «εικονικούς» ιδιοκτήτες ακινήτων.
Επιπλέον, 11 βασικά μέλη της οργάνωσης δηλώνονταν ως ιδιοκτήτες και εκμισθωτές ανύπαρκτων αγροτεμαχίων, ενώ 26 ακόμη άτομα υπέβαλλαν ψευδείς δηλώσεις κατοχής γης ή ζωικού κεφαλαίου, προκειμένου να εισπράξουν παράνομα ευρωπαϊκές ενισχύσεις.
Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται για να εντοπιστεί η πλήρης διαδρομή του “μαύρου” χρήματος και να προσδιοριστεί το συνολικό ύψος της ζημίας για το Δημόσιο. Οι εισαγγελικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο δίωξης για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη κατ’ εξακολούθηση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Ποινικές διώξεις για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ-Οι βαριές κατηγορίες
