PLUS
Μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις των τελευταίων ετών έφερε εις πέρας η ΕΛ.ΑΣ., εξαρθρώνοντας εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν συστηματικά στη νοθεία και λαθρεμπορία καυσίμων, με το υπολογιζόμενο κέρδος να ανέρχεται στα 3 εκατομμύρια ευρώ.
Ελένη Καρανικολα Κοντορούση
Μετά από πολύμηνη και ενδελεχή έρευνα της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, οι Αρχές κατάφεραν να αποκαλύψουν ένα οργανωμένο δίκτυο με διεθνικές προεκτάσεις, που δραστηριοποιούνταν σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα, Λακωνία, Άρτα και Βόλο, ενώ είχε «πλοκάμια» σε Ρουμανία, Βουλγαρία, Πολωνία και Αλβανία.
Διπλό χτύπημα στη νοθεία
Η οργάνωση χωριζόταν σε δύο υποομάδες: Η πρώτη διακινούσε τεράστιες ποσότητες χημικών διαλυτών, τους οποίους αναμείγνυε με καύσιμα που κατέληγαν σε πρατήρια. Η δεύτερη «έστηνε» εικονικές εξαγωγές βενζίνης, αποφεύγοντας φόρους και δασμούς μέσω παραποιημένων εγγράφων.
Παράλληλα, τα μέλη χρησιμοποιούσαν παράνομα λογισμικά σε αντλίες και συστήματα εισροών-εκροών, εξαπατώντας καταναλωτές με παραδόσεις καυσίμων μειωμένες έως και 25%, ενώ το Δημόσιο έχανε εκατομμύρια από δασμοφορολογικά έσοδα.
Κέρδη εκατομμυρίων – ζημία για το Δημόσιο
Μόνο μέσα στο 2025, το κύκλωμα διακίνησε πάνω από 1,34 εκατομμύρια λίτρα βενζίνης και 212.000 λίτρα χημικών διαλυτών, αποκομίζοντας παράνομα τουλάχιστον 3 εκατομμύρια ευρώ. Οι απώλειες για το ελληνικό κράτος ξεπερνούν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ.
Νοθευμένα καύσιμα εντοπίστηκαν σε πρατήρια σε Άνω Λιόσια, Καματερό, Αγίους Αναργύρους, Παλαιό Φάληρο, αλλά και σε επαρχιακές περιοχές της Θεσσαλίας, της Ηπείρου και της Λακωνίας.
Η μεγάλη επιχείρηση
Στο πλαίσιο της συντονισμένης δράσης που ολοκληρώθηκε την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 22 μελών του κυκλώματος –ανάμεσά τους ο 39χρονος αρχηγός, οι υπεύθυνοι των δύο υποομάδων, καθώς και πρόσωπα που διαχειρίζονταν εικονικές εταιρείες. Επιπλέον, κατηγορούνται ακόμη 8 άτομα.
Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για συγκρότηση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, λαθρεμπορία, απάτη και πλαστογραφία, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.
Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν:
• 154.000 λίτρα ναυτιλιακού πετρελαίου,
• δεκάδες χιλιάδες λίτρα ελαίων και καυσίμων άγνωστης σύστασης,
• 800.000 ευρώ σε μετρητά,
• ειδικά λογισμικά νοθείας,
• όπλα και φυσίγγια,
• πλήθος εγγράφων και κινητών τηλεφώνων,
• φορτηγά, βυτιοφόρα και άλλα οχήματα που χρησιμοποιούνταν στις μεταφορές.
Η μέθοδος της απάτης
Τα μέλη της οργάνωσης είχαν στήσει ένα ολόκληρο παρασκηνιακό δίκτυο εταιρειών-«βιτρινών» για να καλύπτουν τη δράση τους. Οι παράνομες εισαγωγές διαλυτών από Βουλγαρία, οι «εικονικές» εξαγωγές προς Αλβανία και τα παραποιημένα τελωνειακά έγγραφα εξασφάλιζαν τη νομιμοφάνεια, ενώ τα κέρδη «ξεπλένονταν» μέσω επενδύσεων σε πρατήρια καυσίμων, εστιατόρια και άλλες επιχειρήσεις.
Η υπόθεση χαρακτηρίζεται από τις Αρχές ως «κομβικό πλήγμα στη λαθρεμπορία καυσίμων», καθώς αποκαλύφθηκε ένας μηχανισμός που, εκτός από την τεράστια ζημία στο Δημόσιο, εξαπατούσε καθημερινά τους καταναλωτές και νόθευε την αγορά καυσίμων.
Η πρώτη υποομάδα
Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται η πρώτη υποομάδα του κυκλώματος, με υπαρχηγό έναν 50χρονο, η οποία είχε αναλάβει τον κρίσιμο ρόλο της εισαγωγής και διακίνησης μεγάλων ποσοτήτων χημικών διαλυτών, που χρησιμοποιούνταν για τη νόθευση καυσίμων στην ελληνική αγορά.
Η «βιτρίνα» της Θεσσαλονίκης και η διαδρομή από τη Βουλγαρία
Με «έδρα» μια εικονική εταιρεία μεταφορών στη Θεσσαλονίκη –χωρίς καμία νόμιμη άδεια για μεταφορά χημικών προϊόντων– και με δήθεν προμηθεύτρια εταιρεία στη Βουλγαρία, τα μέλη της υποομάδας κατάφερναν να περνούν τους διαλύτες στη χώρα μας.
Οι ποσότητες μεταφέρονταν με βυτιοφόρα και κατέληγαν αρχικά σε υπόγειες δεξαμενές σε εγκατάσταση στα Τρίκαλα, όπου στο παρελθόν λειτουργούσε πρατήριο καυσίμων. Οι μεταγγίσεις γίνονταν σχεδόν πάντα βραδινές ώρες, υπό αυστηρά μέτρα αυτοπροστασίας, προκειμένου να μην κινήσουν υποψίες.
Από τα Τρίκαλα στη Λάρισα και στα πρατήρια
Στη συνέχεια, τα βυτιοφόρα που διαχειριζόταν ο 39χρονος φερόμενος αρχηγός του κυκλώματος παραλάμβαναν τις ποσότητες και τις διοχέτευαν σε υπόγειες δεξαμενές πρατηρίων, όπου γινόταν η ανάμειξη με καύσιμα.
Από τα μέσα Αυγούστου, μάλιστα, οι μεταγγίσεις γίνονταν απευθείας σε βυτία που διαχειριζόταν ο 38χρονος, σε περιοχή κοντά στη Λάρισα.
Με τον τρόπο αυτό, το μίγμα των διαλυτών κατέληγε απευθείας σε πρατήρια, ενώ οι παραδόσεις δεν καταγράφονταν στο σύστημα εισροών – εκροών της ΑΑΔΕ, εξαπατώντας καταναλωτές και προκαλώντας ζημία στο Δημόσιο.
Ο ρόλος των μελών
Από την έρευνα προέκυψε με σαφήνεια η κατανομή ρόλων:
• Ο 50χρονος υπαρχηγός συντόνιζε τη δράση, κανόνιζε τις παραγγελίες, τις μεταφορές και την αποθήκευση στις υπόγειες δεξαμενές.
• Ο 47χρονος και ο 54χρονος συνεργός είχαν αναλάβει από κοινού την εναπόθεση των διαλυτών στις δεξαμενές.
• Η 47χρονη διαχειρίστρια της βουλγάρικης εταιρείας-«βιτρίνας» λειτουργούσε ως ο συνδετικός κρίκος για την κάλυψη των εισαγωγών.
Η δράση της πρώτης υποομάδας θεωρείται κομβική, καθώς αποτέλεσε τη «δεξαμενή» τροφοδοσίας του κυκλώματος με τις απαραίτητες χημικές ουσίες για τη νοθεία καυσίμων, που κατέληγαν τελικά σε ανυποψίαστους καταναλωτές.
Η δεύτερη υποομάδα
Αν η πρώτη υποομάδα είχε τον ρόλο της «τροφοδοσίας» με χημικούς διαλύτες, η δεύτερη ήταν η καρδιά της οργάνωσης.
Μεθοδικά και μεθοδευμένα, τα μέλη της φρόντιζαν για την παράνομη προμήθεια και διάθεση τεράστιων ποσοτήτων αμόλυβδης βενζίνης στην Ελλάδα, χτίζοντας ένα δίκτυο που πατούσε πάνω σε παραποιημένα έγγραφα και εικονικές εξαγωγές.
Το κόλπο με την Αλβανία
Στα χαρτιά, τα φορτία καυσίμων φαινόταν ότι προορίζονταν για αλβανική εταιρεία. Στην πραγματικότητα, όμως, η βενζίνη ουδέποτε έφευγε από τη χώρα· παρέμενε στην ελληνική αγορά, διοχετευόμενη σε πρατήρια, ενώ οι εξαγωγές εμφανίζονταν ως «κανονικά ολοκληρωμένες».
Ολόκληρο το σχήμα στηριζόταν σε κατάχρηση τελωνειακών διαδικασιών, με πλαστά έγγραφα και ψευδείς δηλώσεις προς τις αρχές Ρουμανίας, Βουλγαρίας και Ελλάδας.
Οι ιταλικές «καλύψεις»
Για να δίνουν νομιμοφανή εικόνα, τα μέλη της υποομάδας προμηθεύονταν από την Ιταλία ποσότητες ελαίων πετρελαίου – προϊόντα άλλης φορολογικής κλάσης που δεν υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης.
Αυτά δηλώνονταν ότι προορίζονταν για μια δήθεν ελληνική εταιρεία με έδρα στη Θεσσαλονίκη, στην πραγματικότητα όμως χρησιμοποιούνταν για να «κλείνουν» τις εκκρεμότητες στις εικονικές εξαγωγές βενζίνης προς την Αλβανία. Κατά τις διελεύσεις από τελωνεία, τα βυτιοφόρα παρουσίαζαν άλλο φορτίο από το δηλωθέν, παραπλανώντας τις Αρχές ότι η βενζίνη είχε πράγματι εξαχθεί, ενώ στην ουσία είχε ήδη διοχετευθεί στην Ελλάδα.
Έτσι το κύκλωμα εξασφάλιζε διπλό κέρδος: απέφευγε τους φόρους και ταυτόχρονα εμφάνιζε ψεύτικη εικόνα νομιμότητας. Από τη Θεσσαλονίκη στη Δυτική Αττική
Οι ποσότητες βενζίνης που δεν «έβγαιναν» προς τα έξω αποθηκεύονταν προσωρινά σε μισθωμένες εγκαταστάσεις στη Θεσσαλονίκη, για να μεταφερθούν αργότερα σε αποθήκες της Δυτικής Αττικής. Από εκεί, η νοθευμένη βενζίνη κατέληγε σε πρατήρια που συνδέονταν με τον σκληρό πυρήνα της οργάνωσης.
Το οπλοστάσιο των μεθοδεύσεων
Για να θωρακίσουν τη δράση τους, τα μέλη είχαν αναπτύξει ένα ολόκληρο δίκτυο μεθοδεύσεων:
• Εφοδίαζαν οδηγούς βυτιοφόρων με εικονικά παραστατικά που εμφάνιζαν νόμιμες εταιρείες ως προμηθευτές.
• Εγκαθιστούσαν παράνομα λογισμικά σε αντλίες καυσίμων, προκαλώντας ελλειμματικές παραδόσεις έως και 25% σε βάρος των καταναλωτών.
• Χρησιμοποιούσαν προγράμματα παραποίησης δεδομένων, ώστε να «εξαφανίζονται» οι πραγματικές ποσότητες βενζίνης και να μην αποστέλλονται στοιχεία στην ΑΑΔΕ.
• Παρήγαγαν ψευδείς αναφορές πωλήσεων, αποκρύπτοντας τεράστιο μέρος των συναλλαγών. Με αυτό το πλέγμα πρακτικών, η δεύτερη υποομάδα μετέτρεψε τη νοθεία σε μια καλοκουρδισμένη επιχείρηση εκατομμυρίων, εξαπατώντας καταναλωτές και στραγγίζοντας τα έσοδα του ελληνικού Δημοσίου.
Από τις σωματικές έρευνες αλλά και τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, πρατήρια υγρών καυσίμων και οχήματα, σε διάφορες περιοχές της επικράτειας, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
* -154.037- λίτρα ναυτικού πετρελαίου,
* -88.760- λίτρα ελαίου,
* -3.500- λίτρα πετρελαίου κίνησης,
* -4.480- λίτρα άγνωστου καυσίμου προς προσδιορισμό από το Χημείο του Κράτους,
* το χρηματικό ποσό των -800.000- ευρώ,
* λογισμικά σε πρατήρια βενζίνης που παρενέβαιναν στο σύστημα εισροών –εκροών,
* -10- παλετοδεξαμενές,
* περίστροφο και -46- φυσίγγια,
* -5- Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα και -2- δίκυκλα,
* βαν,
* -15- φορτηγά διαφόρων μεγεθών,
* -10- επικαθήμενα,
* πλήθος εγγράφων και
* πλήθος κινητών τηλεφώνων.
