PLUS
Γράφει η Εύα Αλιβιζάτου
Οι εποχές που οι «νονοί» της νύχτας κυκλοφορούσαν με γεμάτα σακβουαγιάζ από μετρητά, χαρτονομίσματα σε μαύρες τσάντες, και αγόραζαν προστασία σε συνοικιακά μαγαζιά έχουν περάσει ανεπιστρεπτί.
Μετά από κάθε κύκλο αίματος και τα δεκάδες συμβόλαια θανάτου που αναδιάρθρωσαν τον χάρτη της Greek Mafia, η νέα γενιά του εγχώριου οργανωμένου εγκλήματος έχει αλλάξει στρατηγική.
Αγγίζουμε το σήμερα με τον μεγαλύτερο κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια, η οποία δεν είναι τα όπλα τους, αλλά το γεγονός ότι οι «βαρόνοι» της νύχτας αγοράζουν μαζικά “νομιμότητα” , διεισδύοντας στον σκληρό πυρήνα της ελληνικής οικονομίας.
Τα κόλπα αρκετά θα λέγαμε.
Για να μπει το βρώμικο χρήμα (από ναρκωτικά, λαθρεμπόριο καυσίμων και εκβιάσεις) στο τραπεζικό σύστημα, χρειάζονται επιχειρήσεις που διαχειρίζονται καθημερινά τεράστιους όγκους μετρητών- κοινώς μαύρο χρήμα ελήφθη!
Σύμφωνα με δικαστικές και αστυνομικές πηγές, το top-3 των επενδύσεων της Greek Mafia αυτή τη στιγμή περιλαμβάνει:
Μεγάλες αλυσίδες φούρνων και take-away καφέ.
Επιχειρήσεις με εκατοντάδες μικροσυναλλαγές την ημέρα, όπου είναι εξαιρετικά δύσκολο για τον φορολογικό έλεγχο να διαπιστώσει αν κόπηκαν 1.000 ή 4.000 αποδείξεις.
Το «μαύρο» χρήμα αναμιγνύεται με τις νόμιμες εισπράξεις και κατατίθεται καθαρό στην τράπεζα.
Τόσο απλό.
Εταιρείες Parking και Car Wash, έχοντας χαμηλά λειτουργικά έξοδα, αλλά υψηλή ροή μετρητών.
Ιδανικό προπέτασμα για να δικαιολογηθούν ανύπαρκτα έσοδα.
Φυσικά η εστίαση έχει σπουδαίο ρόλο.
Ειδικά σε κοσμικά νησιά (Μύκονος, Σαντορίνη, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, αλλά και στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, οι τζίροι των εκατομμυρίων επιτρέπουν την εύκολη «απορρόφηση» παράνομων κεφαλαίων μέσω εικονικών υπερτιμολογήσεων.
Και οι βεγγέρες κρατούν καλά.
Το real estate αποτελεί το απόλυτο «πλυντήριο».
Η μέθοδος έχει γίνει πλέον εξαιρετικά εκλεπτυσμένη.
Δεν αγοράζουν ακίνητα στο όνομά τους.
Χρησιμοποιώντας εταιρείες-«φαντάσματα» (IKE) που στήνονται μέσα σε λίγες ώρες, off-shore με έδρα σε φορολογικούς παραδείσους και κυρίως «αχυρανθρώπους» (άτομα υπεράνω πάσης υποψίας, συχνά αλλοδαπούς ή νεαρά άτομα χωρίς περιουσιακή κατάσταση), η Greek Mafia αγοράζει:
Οικόπεδα, φιλέτα για την ανέγερση πολυτελών τουριστικών βιλών.
Ξενοδοχειακές μονάδες που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα.
Ακίνητα (Airbnb) στο κέντρο της Αθήνας.
Με αυτόν τον τρόπο, το παράνομο κεφάλαιο μετατρέπεται σε real estate αξία, η οποία στη συνέχεια αποδίδει «νόμιμα» ενοίκια ή κέρδη από πωλήσεις.
Το «αόρατο» ψηφιακό χρήμα;
Τι άλλο! Crypto και αθλητικός στοιχηματισμός!
Η τεχνολογία έχει λύσει τα χέρια των εγκληματικών οργανώσεων.
Η μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό δεν γίνεται πλέον με εμβάσματα που χτυπάνε «κόκκινο» στα συστήματα της Anti-Money Laundering (Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος).
Κρυπτονομίσματα (Bitcoin, Monero): Τα μετρητά μετατρέπονται σε crypto μέσω ανώνυμων ATM ή μέσω «συνεργάσιμων» ανταλλακτηρίων του εξωτερικού.
Από εκεί, μπορούν να ταξιδέψουν οπουδήποτε στον κόσμο μέσα σε δευτερόλεπτα.
Ο ρόλος των στοιχηματικών Εταιρειών;
Το «ποντάρισμα» σε online στοιχηματικές εταιρείες με έδρα σε περίεργες δικαιοδοσίες είναι ένας από τους πιο κλασικούς τρόπους.
Χάνεις ένα ποσοστό, αλλά εισπράττεις τα υπόλοιπα ως «κέρδη από τυχερά παίγνια», πλήρως φορολογημένα και νόμιμα.
Οι ελεγκτικές αρχές έχουν αποτύχει.
Το ερώτημα που προκύπτει είναι αμείλικτο,για τον Έλληνα πολίτη για τον φορολογούμενο.
Γιατί η πολιτεία δεν τους σταματά;
Η απάντηση κρύβεται στην υποστελέχωση και τη γραφειοκρατία.
Η Οικονομική Αστυνομία και η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος έχουν να αντιμετωπίσουν τεράστιες εταιρικές δομές.
Μέχρι να εκδοθεί μια δικαστική συνδρομή για να ανοίξει ένας λογαριασμός σε μια off-shore στην Κύπρο, στα Νησιά Κέιμαν ή στο Ντουμπάι, τα χρήματα έχουν αλλάξει «χέρια» και εταιρείες δέκα φορές.
Παράλληλα, οι ποινές για το οικονομικό έγκλημα στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με τις τεράστιες δικαστικές καθυστερήσεις, επιτρέπουν στους «εγκέφαλους» να παραμένουν ελεύθεροι για χρόνια, συνεχίζοντας τη δραστηριότητά τους μέχρι την τελεσίδικη καταδίκη τους.
Το δικό μας συμπέρασμα είναι ότι η καταπολέμηση της Greek Mafia δεν είναι πλέον ζήτημα της Δίωξης Ανθρωποκτονιών ή των πάνοπλων αστυνομικών στους δρόμους.
Αν η πολιτεία θέλει πραγματικά να χτυπήσει το οργανωμένο έγκλημα, πρέπει να του κλείσει την «κάνουλα».
Και η «κάνουλα» του εγκλήματος είναι το χρήμα.
Όσο η βιτρίνα της νομιμότητας πωλείται τόσο εύκολα, ο κύκλος του αίματος θα συνεχίζει να χρηματοδοτείται από τις ίδιες μας τις καθημερινές συνήθειες.
