PLUS
Συγκλονιστικές είναι οι λεπτομέρειες από τη δράση του κυκλώματος με την έκδοση εικονικών τιμολογίων, που φέρεται να αποκόμισε οφέλη εκατομμυρίων ευρώ μέσω επιστροφής ΦΠΑ.
Ρεπορτάζ Βαγγέλης Τριάντης
Το κύκλωμα ξεκίνησε να λειτουργεί από το 2023 μέχρι και σήμερα, προβαίνοντας σε «συστηματικές απάτες σε βάρος του Δημοσίου». Η μεθοδολογία τους ήταν διαφορετική ανά χρονική περίοδο αλλά ακολουθούσε συγκεκριμένο μοτίβο.
Τα μέλη του κυκλώματος ίδρυαν «εικονικές εταιρείες» τις οποίες διαχειρίζονταν στην πραγματικότητα τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Στη συνέχεια δήλωναν μεταξύ των εταιρειών αυτών «ανύπαρκτες οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές» και υπέβαλλαν «ψευδείς φορολογικές δηλώσεις». Έπειτα αιτούνταν την επιστροφή μεγάλων χρηματικών ποσών από τις φορολογικές αρχές της χώρας και συγκεκριμένα είτε την επιστροφή ΦΠΑ είτε παρακρατηθέντα φόρο εισοδήματος.
Οι ιδρυθείσες εικονικές εταιρείες εμφάνιζαν, σύμφωνα με την έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας, ορισμένα «κοινά χαρακτηριστικά». Ειδικότερα, ιδρύονταν μέσω της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μίας Στάσης του Γ.Ε.ΜΗ ως ετερόρρυθμες εταιρείες με μέλη φυσικά πρόσωπα που εμφανίζονταν ως διαχειριστές ή μέλη σε επίσης μεγάλο αριθμό λοιπών ανύπαρκτων εταιρειών. Οι έδρες των εταιρειών ήταν ανύπαρκτες και πολλές φορές ταυτίζονταν μεταξύ τους, ενώ κάθε διαχειριστής φέρεται να διαχειρίζεται εταιρείες που βρίσκονται γεωγραφικά σε όμορες περιοχές της Αττικής.
Επίσης, οι εν λόγω εταιρείες δεν δηλώνουν μισθωτήρια επαγγελματικών χώρων, δεν απασχολούν εργαζόμενους, δεν έχουν τραπεζικούς λογαριασμούς ή δεν εμφανίζονται σε αναζητήσεις στο Διαδίκτυο.
Η εταιρεία με τον κεντρικό ρόλο
Κεντρικός ρόλος στη λειτουργία του κυκλώματος αποδίδεται σε εταιρεία με έδρα τις Αχαρνές στην Αττική. Επρόκειτο για εικονική κατασκευαστική εταιρεία, της οποίας «αφανής και πραγματικός διαχειριστής» είναι ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης Άρης Αριστείδης.
Η συγκεκριμένη εταιρεία, φέρεται να χρησιμοποιήθηκε , «ως εκδότρια εικονικών» τιμολογίων εμπορικών συναλλαγών προς υπαρκτές εταιρείες με νόμιμη δραστηριότητα, οι οποίες εμφανίζονται ως λήπτριες «εικονικών» τιμολογίων, προκειμένου να εμφανίζουν αυξημένα έξοδα και ζημίες, με σκοπό την εκ μέρους τους απόδοση μειωμένων φόρων προς το Δημόσιο, ήτοι για σκοπούς φοροδιαφυγής. Παράλληλα, μέσω των τραπεζικών της λογαριασμών πραγματοποιούνταν πληρωμές και μεταφορές χρημάτων από και προς τις νόμιμες εταιρείες, αλλά και προς φυσικά πρόσωπα. Την ίδια ώρα από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου του προέδρου του Αχαρναϊκού, Άρη Ηλιάδη και την άρση του τραπεζικού απορρήτου που διενεργήθηκε στους λογαριασμούς της εταιρείας, «εντοπίσθηκε μεγάλος αριθμός πραγματικών εταιρειών που έλαβαν εικονικά τιμολόγια εξόδων». Τα τιμολόγια αυτά φέρονται να είχαν κοπεί σε γνώση των νόμιμων εκπροσώπων τους και σε συνεννόηση με τον Άρη Ηλιάδη έναντι αμοιβής.
Πιο αναλυτικά οι νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιρειών φέρονται να έρχονταν σε επαφή με τον Άρη Ηλιάδη και του ζητούσαν να εκδώσει εικονικά τιμολόγια πώλησης. Με τον τρόπο αυτό κατάφερναν να μειώνουν τα έσοδά και να αυξάνουν τις ζημίες τους. Στη συνέχεια αναρτούσαν τα τιμολόγια στην ηλεκτρονική εφαρμογή «MyData», ενώ έπειτα, «οι λήπτες των «εικονικών» τιμολογίων προέβαιναν σε ισόποσες μεταφορές χρημάτων προς το λογαριασμό της εταιρείας σε Τράπεζα ή σε έκδοση τραπεζικών επιταγών, προκειμένου να προσδώσουν νομιμοφάνεια στις συναλλαγές τους. Επίσης ο φερόμενος ως διαχειριστής της εταιρείας, προέβαινε στην ταμειακή ανάληψη των ποσών, τα οποία παραλάμβανε ο Άρης Ηλιάδης και στη συνέχεια «τα επέστρεφε στο άτομο που τα είχε μεταφέρει».
Οι 370 εικονικές εταιρείες
Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ καθόλη τη διετία 2023 – 2025 ο αριθμός των εικονικών εταιρειών που δημιουργήθηκε ανήλθε σε 370, ενώ η ζημιά που ανήλθε στο ελληνικό Δημόσιο εκτιμάται σε 5 εκατ. ευρώ. Αρχηγικός ρόλος αποδίδεται επίσης σε πρόσωπο το οποίο είναι έγκλειστο στις φυλακές. Από εκεί φέρεται να διατηρούσε καθημερινή επικοινωνία με τον Άρη Ηλιάδη, από τον οποίο ενημερώνεται καθημερινά εάν έχουν πιστωθεί χρήματα από παράνομες επιστροφές στις εικονικές εταιρείες.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ:
