PLUS
Ένας λογιστής που πραγματοποιούσε συναλλαγές με δημόσιους φορείς φέρεται να είχε κομβικό ρόλο στην λειτουργία εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε το Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση αποκομίζοντας κέρδη περισσότερα από 5 εκατομμύρια ευρώ.
Ελένη Καρανικόλα Κοντορούση
Συγκεκριμένα η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος μετά από ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση, εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπρατταν κακουργηματικές απάτες σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Συνελήφθησαν έξι μέλη της και δύο ακόμα άτομα και ειδικότερα πέντε άντρες ηλικίας 54, 52, 59 77 και 27 ετών, μία γυναίκα 47 ετών και δύο αλλοδαπά άτομα ηλικίας 56 και 26 ετών, ενώ σε βάρος τους και σε βάρος ακόμη 6 μελών, σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, απάτες, πλαστογραφία, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.
Επιπλέον, στο πλαίσιο της επιχείρησης, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν ακόμη 2 άτομα, κατηγορούμενοι για παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.
Προηγήθηκε πολύμηνη και εμπεριστατωμένη έρευνα κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν 21 έρευνες σε σπίτια, επιχειρήσεις και θυρίδες, από τις οποίες διακριβώθηκε ότι τα μέλη δρούσαν τουλάχιστον από τον Ιούνιο του 2020.
Ποιος ήταν ο αρχηγός Φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης είχε αναλάβει ένας 54χρονος λογιστής με εξειδικευμένες γνώσεις, ο οποίος εκμεταλλεύονταν τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων σε κρατικούς και ευρωπαϊκούς φορείς, μέσω πλαστών δικαιολογητικών που κατάρτιζαν, για να αποσπάσουν μεγάλα χρηματικά ποσά.
Κατά πληροφορίες σημαντικό ρόλο στην λειτουργία της οργάνωσης έπαιξαν και τρία συγγενικά του πρόσωπα τα οποία μαζί με ένα ακόμη άτομο που εργαζόταν ως υπεύθυνος αξιολόγησης χρηματοδοτικών προγραμμάτων, και ακόμη εφτά άτομα που λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι».
Απάτη μέσω 40 εταιρειών Όπως αποκαλύφθηκε από την έρευνα των στελεχών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, οι κατηγορούμενοι διαχειρίζονταν δίκτυο 40 εταιρειών μέσα από το οποίο έβαζαν χέρι σε δημόσιο χρήμα.
Μάλιστα χρησιμοποιούσαν και 55 ακίνητα για την υποβολή εικονικών συμβάσεων μίσθωσης, στις οποίες όριζαν υπερβολικά υψηλά μισθώματα, τα οποία φυσικά δεν ανταποκρίνονταν στις πραγματικές αξίες και τις χρήσεις τους, ενώ κατά πληροφορίες μέσα σε αυτά πέρα από τα σπίτια των κατηγορουμένων ήταν και ένα γιαπί για το οποίο είχε δηλωθεί μηνιαίο μίσθωμα 74.000 ευρώ!
Όλα αυτά γίνονταν καθώς οι εμπλεκόμενοι εκμεταλλεύονταν τα κατεπείγοντα μέτρα που ίσχυαν τότε για τον κόβιντ και έτσι έκαναν ψευδείς δηλώσεις κόβιντ ζητώντας την καταβολή των μισθωμάτων.
Η εικονικότητα των συμβάσεων διαφαίνεται από:
• την εικονικότητα ορισμένων εταιρειών,
• το ύψος των μισθωμάτων σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μισθίων,
• το χρονικό διάστημα που λάμβαναν χώρα οι υπό έρευνα συμβάσεις, δηλαδή η περίοδος έξαρσης του COVID-19,
• τη δηλωθείσα χρήση του μίσθιου (όπως λ.χ. υπηρεσίες διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων),
• την εναλλαγή των ίδιων εταιρειών, καθώς και της ιδιότητας τους στις συμβάσεις, ως εκμισθωτής και μισθωτής,
• τη διαδοχική χρήση ίδιων ακινήτων (σε διαφορετικά και ίδια κατά περίπτωση χρονικά διαστήματα) από πολλές από τις εμπλεκόμενες εταιρείες,
• τη δήλωση μισθώσεων σε περιοχές όπου οι εταιρείες δε δήλωναν δραστηριότητα,
• τη λύση των μισθώσεων και την απευθείας εκ νέου κατάρτιση αυτών, προκειμένου είτε να εξαλειφθούν τυχόν περιορισμοί στη περαιτέρω μίσθωσή τους (π.χ. απαγόρευση υπεκμίσθωσης), είτε να καταρτιστούν νέες συμβάσεις με πολύ υψηλότερα μισθώματα,
• το ύψος των υπεκμισθώσεων μεταξύ των εμπλεκομένων εταιρειών, το οποίο ήταν πολύ υψηλότερο και πολλαπλάσιο από τις αρχικές (πραγματικές) μισθώσεις με τους αρχικούς ιδιοκτήτες.
Πώς δρούσε το κύκλωμα Πιο αναλυτικά, μέσω των ανωτέρω ψευδών δηλώσεων COVID, τα μέλη αιτούνταν κρατικές αποζημιώσεις ενοικίου που προβλέπονταν για νομικά πρόσωπα, ενώ, σε περίπτωση που οι αιτήσεις απορρίπτονταν, προέβαιναν σε αγωγές για δήθεν μη καταβολή μισθωμάτων, προκειμένου να αποφύγουν την επιβολή των προβλεπόμενων φόρων και τυχόν ελέγχους από φορολογικές Αρχές.
Παράλληλα, τα μέλη, εκμεταλλευόμενα το δίκτυο εταιρειών που διαχειρίζονταν, υπέβαλαν αιτήσεις για να λάβουν είτε επιχορηγήσεις μέσω ΕΣΠΑ, είτε ενισχύσεις ως επιστρεπτέες προκαταβολές, με χρήση πλαστών εγγράφων, ψευδών στοιχείων και εικονικών παραστατικών.
Ταυτόχρονα, μέσω «αχυρανθρώπων», τους οποίους δήλωναν ως διαχειριστές στις ανωτέρω εταιρείες προκειμένου να αποφύγουν την ευθύνη, ασφάλιζαν σε αυτές προσωπικό χωρίς την καταβολή εισφορών, ζημιώνοντας τον ΕΦΚΑ.
Όσον αφορά τη νομιμοποίηση των παρανόμων εσόδων τους, αυτά απορροφούνταν από το ανωτέρω δίκτυο εταιρειών και τοποθετούνταν στους ίδιους τραπεζικούς λογαριασμούς που πιστώνονταν τα κέρδη από τη νόμιμη δραστηριότητα των εταιρειών.
Από την ανάλυση των τραπεζικών τους κινήσεων διαπιστώθηκε η χρήση πολλών λογαριασμών διαφορετικών προσώπων και εταιρειών, καθώς και μεγάλο πλήθος συνεχών μεταφορών των ίδιων ποσών μεταξύ των λογαριασμών τους, γεγονός που δε συνάδει με τα συναλλακτικά ήθη και φαίνεται ότι, πραγματοποιούνταν για τη απόκρυψη της ροής και της προέλευσης των χρημάτων και τη τελική νομιμοποίηση τους.
Έπειτα τα χρήματα επενδύονταν πίσω στις εταιρείες με την επέκταση της νόμιμης δραστηριότητας τους, όπως για παράδειγμα ανέγερση ακινήτων ή αύξηση εταιρικών κεφαλαίων κ.λπ..
Ακόμα, σε άλλες περιπτώσεις τα μετέφεραν σε τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό ή τα χρησιμοποιούσαν για προσωπικές τους ανάγκες. Διατραπεζικό κανάλι από 122 τραπεζικούς λογαριασμούς.
Στην προσπάθεια να νομιμοποιήσουν τα παράνομα έσοδα που αποκόμιζαν είχαν δημιουργήσει ένα δαιδαλώδες διατραπεζικό δίκτυο που απαριθμούσε 122 τραπεζικούς λογαριασμούς.
Από τους εν λόγω λογαριασμούς είχαν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 57.253 συναλλαγές που αγγίζουν το ποσό των 10. 897. 157,30 εκατομμύρια ευρώ.
Στη συνέχεια, τα μέλη προέβαιναν σε αναλήψεις των χρημάτων, τα οποία χρησιμοποιούσαν για την ανέγερση πολυτελών ακινήτων, ή πιστώνονταν σε έτερους λογαριασμούς του δικτύου τους. Κατασχέσεις και ευρήματα.
Σε εφόδους σε Αττική και Κορινθία, κατασχέθηκαν:
• -61.900- ευρώ,
• τραπεζικές επιταγές συνολικού ποσού -24.200- ευρώ,
• -2- χρυσές λίρες,
• πλήθος καρτών ανάληψης,
• πλήθος εγγράφων και σφραγίδων εταιρειών,
• -8- συσκευές κινητών τηλεφώνων, • ζυγαριά ακριβείας,
• -21,48- γραμμάρια κοκαΐνης και • -9- ναρκωτικά δισκία ecstasy.
Ζημία άνω των 5,7 εκατομμυρίων ευρώ Τα κέρδη που φαίνεται πως αποκόμισαν τα μέλη του κυκλώματος ζημιώνοντας το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, που υπολογίζεται σε περισσότερα από 5.737.413,96 ευρώ, ενώ αποπειράθηκαν να αποσπάσουν ακόμα 3.777.562,19 ευρώ.
Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
Διαβάστε επίσης
Καταγγελίες «φωτιά» για της ημέρες και τα έργα του φερόμενου ως ιδιωτικού ερευνητή
