PLUS
Κατηγορείται ως ο εγκέφαλος ενός διεθνούς δικτύου απάτης και εμπορίας ανθρώπων που ξέπλυνε δισεκατομμύρια μέσω κρυπτονομισμάτων — Το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης μιλά για την «μεγαλύτερη κατάσχεση bitcoin στην ιστορία»
Η υπόθεση του 37χρονου Τσεν Ζι συγκλονίζει τη διεθνή κοινότητα, καθώς ο Κινέζος επιχειρηματίας φέρεται να ηγήθηκε ενός δικτύου κυβερνοαπάτης παγκόσμιας κλίμακας, που απέσπασε δισεκατομμύρια δολάρια από ανυποψίαστα θύματα σε όλο τον κόσμο.
Την προηγούμενη εβδομάδα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ απήγγειλε κατηγορίες για απάτη και ξέπλυμα χρήματος, ενώ το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε την κατάσχεση 14 δισ. δολαρίων σε bitcoin, ποσό-ρεκόρ στην ιστορία των κρυπτονομισμάτων.
Από ταπεινή αρχή σε «αυτοκρατορία»
Γεννημένος στην επαρχία Φουτζιάν της Κίνας, ο Τσεν Ζι ξεκίνησε με μια μικρή εταιρεία διαδικτυακών παιχνιδιών πριν μετακομίσει στην Καμπότζη γύρω στο 2010. Εκεί εκμεταλλεύτηκε το κλίμα οικονομικής άνθησης, χτίζοντας σταδιακά έναν όμιλο επιχειρήσεων που κάλυπτε ακίνητα, τράπεζες και αεροπορικές εταιρείες.
Το 2015 ίδρυσε τον όμιλο Prince Group, ενώ τρία χρόνια αργότερα απέκτησε τραπεζική άδεια για τον Prince Bank. Ο πλούτος και η επιρροή του μεγάλωναν εντυπωσιακά — τιμήθηκε με βασιλικό τίτλο στην Καμπότζη, απέκτησε υπηκοότητες Κύπρου και Βανουάτου, και διατηρούσε σχέσεις με πολιτικά πρόσωπα πρώτης γραμμής, όπως ο πρώην πρωθυπουργός Χουν Σεν.
Παρά το φιλανθρωπικό προφίλ του, οι φήμες για την πραγματική προέλευση του πλούτου του παρέμεναν επίμονες.
Το ξέσπασμα της απάτης
Όταν η φούσκα των ακινήτων και του διαδικτυακού τζόγου κατέρρευσε το 2019, η Καμπότζη γέμισε εγκαταλελειμμένα συγκροτήματα. Εκεί, σύμφωνα με τις αρχές, στήθηκε η νέα “αυτοκρατορία” του Τσεν Ζι: στρατόπεδα απάτης και εμπορίας ανθρώπων που εξανάγκαζαν εργάτες να εκτελούν κυβερνοεπιθέσεις και οικονομικές απάτες μέσω διαδικτύου.
Οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν επιβάλει κυρώσεις σε 128 εταιρείες και 17 άτομα που συνδέονται με τον όμιλο, χαρακτηρίζοντας τον Prince Group ως «διεθνή εγκληματική οργάνωση».
Σύμφωνα με τις αρχές, τα έσοδα προέρχονταν από απάτες, εκβιασμούς, βασανισμούς και εμπορία ανθρώπων, ενώ ξεπλένονταν μέσω ενός δικτύου εικονικών εταιρειών και κρυπτοπορτοφολιών.
Η εξαφάνιση
Μετά την ανακοίνωση των αμερικανικών κυρώσεων, ο Τσεν Ζι εξαφανίστηκε. Οι αρχές της Καμπότζης τηρούν σιγή, ενώ κυβερνήσεις σε Ασία και Ευρώπη έχουν παγώσει δεκάδες εκατομμύρια δολάρια σε τραπεζικούς λογαριασμούς που συνδέονται με τις εταιρείες του.
Κανείς δεν γνωρίζει πού βρίσκεται σήμερα ο άνθρωπος που χαρακτηρίζεται από το BBC ως «ο εγκέφαλος μιας εγκληματικής μηχανής χτισμένης πάνω στην ανθρώπινη δυστυχία».
