“Πάγωμα” περιουσιακών στοιχείων σε πέντε εταιρείες καυσίμων με φόντο τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Με εντολή του επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, αποφασίστηκε το πάγωμα όλων των περιουσιακών στοιχείων πέντε εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην εμπορία καυσίμων.

Ελένη Καρανικόλα – Κοντορούση

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συγκεκριμένες εταιρείες φέρονται να ελέγχονται από το ίδιο πρόσωπο, το οποίο φέρεται να συνδέεται με το ρωσικό καθεστώς. Ο φερόμενος ως νόμιμος εκπρόσωπος των εταιρειών φέρεται να διαθέτει πακιστανική και καναδική υπηκοότητα, στοιχείο που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών στο πλαίσιο της έρευνας.

Η παρέμβαση της Αρχής εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο εφαρμογής των διεθνών και ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας, που προβλέπουν τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων προσώπων ή οντοτήτων που φέρονται να συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με το ρωσικό κράτος.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ εξετάζονται τόσο οι οικονομικές συναλλαγές των εταιρειών όσο και η δομή ιδιοκτησίας τους, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υφίσταται παραβίαση του καθεστώτος κυρώσεων ή εμπλοκή σε δραστηριότητες ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Η ανακοίνωση της εταιρείας:

«Κύριοι, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως από τις 15.12.2025 η Cetracore Jetoil Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Πετρελαιοειδών ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία της λόγω της προσθήκης του κ. Murtaza Ali LAKHANI (πραγματικού δικαιούχου της Cetracore Jetoil Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Πετρελαιοειδών) στην απόφαση 2025/2594 του Συμβουλίου της ΕΕ με την οποία επιβάλλονται οικονομικές κυρώσεις σε συγκεκριμένα πρόσωπα /οντότητες. Η Cetracore Jetoil Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Πετρελαιοειδών αποφάσισε την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας της προκειμένου να συμμορφωθεί πλήρως με την ανωτέρω απόφαση. Η αναστολή λειτουργίας είναι προσωρινή. Η εταιρεία βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τους δικηγόρους της, καθώς και με τις αρμόδιες εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές προκειμένου να επιτραπεί άμεσα η επαναλειτουργία της εταιρείας και να συμφωνηθεί το ακριβές πλαίσιο αυτής. Ως αποτέλεσμα της προσωρινής αναστολής λειτουργίας: Παραδόσεις και άλλες υπηρεσίες στο πλαίσιο καταρτισμένων συμφωνιών μπορούν να ανασταλούν προσωρινά ή να καθυστερήσουν. Δε θα προβούμε στην κατάρτιση νέων συμφωνιών ή στην επαναδιαπραγμάτευση των υπαρχουσών συμφωνιών. Δεσμευόμαστε να σας κρατούμε ενήμερους όσο εξελίσσεται η κατάσταση».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Νικ Ράινερ: Κατηγορούμενος για την διπλή δολοφονία των γονιών του – Δείτε φωτογραφίες από την σύλληψη του