PLUS
Αντιμέτωπα με βαριές κατηγορίες είναι τα 22 μέλη του μεγάλου κυκλώματος που μέσω εικονικών εταιριών φέρεται να εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ προκαλώντας εκτιμώμενη ζημιά 11 εκατομμύρια ευρώ.
Οι 22 συλληφθέντες του κυκλώματος που εξαπατούσε το ΕΦΚΑ, κατά την επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την μεγάλη υπόθεση, οδηγήθηκαν σήμερα Τρίτη (24.03.2026) στον Εισαγγελέα ο οποίος άσκησε εναντίον τους ποινική δίωξη για τα κακουργήματα:
Συγκρότηση, ένταξη, διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης
Απάτη άνω των 120.000 ευρώ από κοινού και κατ’ εξακολούθηση
Πλαστογραφία από κοινού
Υπαίτια δήλωση και καταχώρηση παραπλανητικών εγγράφων στο ΓΕΜΗ
Φοροδιαφυγή, με τη μορφή έκδοσης και αποδοχής εικονικών και φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτες συναλλαγές άνω των 75 χιλιάδων και των 200 χιλιάδων ευρώ από κοινού και κατ’ εξακολούθηση
Φοροδιαφυγή από κοινού και κατ’ εξακολούθηση με ποσό φόρου άνω των 50 και 100 χιλιάδων ευρώ
Διακεκριμένη περίπτωση για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από κοινού και κατ’ εξακολούθηση.
Στη δίωξη περιλαμβάνονται επίσης τα πλημμελήματα της μη έγκαιρης καταβολής εργοδοτικών εισφορών καθώς και προμήθειας ναρκωτικών για ίδια χρήση. Η δικογραφία ανατέθηκε σε ανακριτή ενώπιον του οποίου θα κληθούν να απολογηθούν οι κατηγορούμενοι.
Πώς δρούσε το κύκλωμα
Μία ετερόκλητη ομάδα αποτελούμενη από λογιστές, μοντέλα, πρώην παίκτες reality και επιχειρηματίες από τον χώρο της εστίασης, συνθέτουν το «κύκλωμα του ΦΠΑ και του ΕΦΚΑ». Όλοι τους κατηγορούνται ότι έστηναν εικονικές εταιρείες, έκαναν εικονικές προσλήψεις υπαλλήλων, συναλλαγές μέσω εικονικών τιμολογίων και εισέπρατταν ΦΠΑ αξία εκατομμυρίων ευρώ.
Συνολικά κατηγορούνται 40 άτομα για τη συμμετοχή τους στο κύκλωμα που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ, ενώ ήδη έχουν συλληφθεί 22. Το κέρδος από τις παράνομες δραστηριότητες του κυκλώματος, αγγίζει τα 32 εκατομμύρια ευρώ.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ο TikToker Σωτήρης Λαμάι, ανάμεσα στους συλληφθέντες για απάτες εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ
