Θεσσαλονίκη: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα τοκογλυφίας – Τέσσερις συλλήψεις, κατασχέθηκαν 37.280 ευρώ και αναβολικά

Σημαντικό πλήγμα σε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν σε κατ’ επάγγελμα τοκογλυφικές πρακτικές και εκβιασμούς στη Θεσσαλονίκη κατάφερε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Κατά τη διάρκεια οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν τέσσερα από τα πέντε μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και ένα από τα δύο φερόμενα αρχηγικά στελέχη. Το δεύτερο αρχηγικό μέλος, ένας 31χρονος, έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται.

Πολυετής δράση και εκβιασμοί

Η έρευνα ξεκίνησε ύστερα από καταγγελία και αποκάλυψε ότι τα μέλη του κυκλώματος, τουλάχιστον από τον Ιούνιο του 2022, είχαν συγκροτήσει οργανωμένη εγκληματική ομάδα με στόχο τη χορήγηση δανείων με τοκογλυφικούς όρους και την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι κατηγορούμενοι χορηγούσαν χρηματικά ποσά με επιτόκια που υπερέβαιναν κατά πολύ τα νόμιμα όρια. Σε περιπτώσεις αδυναμίας αποπληρωμής, επέβαλλαν επιπλέον τόκους, παρέτειναν μονομερώς τις προθεσμίες εξόφλησης και ασκούσαν έντονες πιέσεις και εκβιασμούς στα θύματά τους, εκμεταλλευόμενοι την οικονομική τους δυσχέρεια.

Πώς νομιμοποιούσαν τα παράνομα έσοδα

Η αστυνομική έρευνα διαπίστωσε ότι τα μέλη της οργάνωσης επιχειρούσαν να αποκρύψουν την προέλευση των παράνομων εσόδων μέσω μεταφορών χρημάτων μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών, καταθέσεων, αγοράς οχημάτων χωρίς αντίστοιχα δηλωμένα εισοδήματα, αλλά και μέσω διαδικτυακών πλατφορμών στοιχηματισμού, εμφανίζοντας τα χρήματα ως κέρδη από τυχερά παιχνίδια.

Παράλληλα, χρησιμοποιούσαν νόμιμες επιχειρήσεις για να αναμειγνύουν τα παράνομα έσοδα με νόμιμα εισοδήματα, δίνοντας στα χρήματα εικόνα νομιμότητας.

Οι ρόλοι των μελών

Η δικογραφία περιγράφει διακριτούς ρόλους για τα μέλη της οργάνωσης:

• 31χρονος (αναζητείται): ένα από τα δύο αρχηγικά στελέχη, υπεύθυνος για τη διάθεση των χρημάτων και τον συντονισμό των εισπράξεων.
• 34χρονος: δεύτερο αρχηγικό μέλος, με ενεργό ρόλο στη διαχείριση των απαιτήσεων και στις αποφάσεις για τις εισπράξεις.
• 33χρονος: συμμετείχε στην τοκογλυφική δραστηριότητα και αποκόμιζε οικονομικά οφέλη.
• 30χρονος: λειτουργούσε ως διαμεσολαβητής μεταξύ της οργάνωσης και των θυμάτων, παραδίδοντας και εισπράττοντας χρηματικά ποσά, ενώ φέρεται να είχε προχωρήσει και σε μεμονωμένες τοκογλυφικές πράξεις.
• 25χρονη: συνέδραμε στη λειτουργία του κυκλώματος, παραλαμβάνοντας χρήματα και αναζητώντας νέα πρόσωπα που είχαν ανάγκη δανεισμού.

Η επιχείρηση και οι κατασχέσεις

Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιουλίου 2026, όταν οργανώθηκε ελεγχόμενη παράδοση προσημειωμένου ποσού 20.000 ευρώ για την εξόφληση οφειλής. Ο 30χρονος παρέλαβε τα χρήματα και συνελήφθη επ’ αυτοφώρω.

Ακολούθησαν έρευνες σε κατοικίες, οχήματα και στους ίδιους τους κατηγορούμενους, όπου κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων:

• Ι.Χ. αυτοκίνητο,
• 21 κινητά τηλέφωνα,
• πλήθος καρτών SIM,
• φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής και tablet,
• δύο επαγγελματικοί καταμετρητές χαρτονομισμάτων,
• φύλλο επιταγής,
• δελτίο τυχερού παιγνίου,
• αποδείξεις κερδών από τυχερά παιχνίδια συνολικής αξίας 8.875,29 ευρώ,
• χειρόγραφες σημειώσεις,
• 167 δισκία και 81 ενέσιμα φιαλίδια αναβολικών σκευασμάτων,
• δύο χρυσές λίρες,
• καθώς και 37.280 ευρώ σε μετρητά.

Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για σύσταση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, κατ’ επάγγελμα τοκογλυφία, εκβίαση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παραβάσεις της αθλητικής και φαρμακευτικής νομοθεσίας, καθώς και της νομοθεσίας περί επιβλαβών φαρμάκων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.