PLUS
Στη Δικαιοσύνη βρίσκεται πλέον η υπόθεση που ερευνήθηκε επί μήνες από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος σχετικά με τη ΓΣΕΕ, μετά την ολοκλήρωση μιας πολυσύνθετης έρευνας που έφερε στο φως σοβαρές ενδείξεις για υπεξαίρεση και παράνομες χρηματικές ροές. Το πόρισμα της Αρχής διαβιβάστηκε στις αρχές της εβδομάδας στην Εισαγγελία της Αθήνας, ενώ την Τρίτη υπογράφηκε η πράξη δέσμευσης των τραπεζικών λογαριασμών έξι φυσικών προσώπων, καθώς και των εταιρικών λογαριασμών που συνδέονται με αυτά και με έξι ελεγχόμενες εταιρείες.
Πλέον, η υπόθεση βρίσκεται στα χέρια των εισαγγελικών αρχών, οι οποίες αξιολογούν το υλικό της δικογραφίας προκειμένου να αποφασίσουν ποια υπηρεσία θα αναλάβει τη συνέχιση της έρευνας. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο διαβίβασης της υπόθεσης στην Οικονομική Εισαγγελία, καθώς το ποσό που ελέγχεται, ύψους περίπου δύο εκατομμυρίων ευρώ, αφορά κυρίως εθνικούς πόρους και σε μικρότερο βαθμό ευρωπαϊκά κονδύλια. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, η Οικονομική Εισαγγελία διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία για την ανίχνευση σύνθετων ροών χρήματος και τη διερεύνηση οικονομικών εγκλημάτων μεγάλης κλίμακας.
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται τραπεζικοί λογαριασμοί, αναθέσεις έργων, συμβάσεις και αρχεία που αφορούν τη σχέση πέντε ελεγχόμενων προσώπων με νομικά πρόσωπα της ΓΣΕΕ, καθώς και με τον πρόεδρο της Συνομοσπονδίας, Γιάννη Παναγόπουλο, ο οποίος φέρεται να βρίσκεται υπό ποινική διερεύνηση για υπεξαίρεση. Μεταξύ των προσώπων που ελέγχονται περιλαμβάνεται και ο δημοσιογράφος Γιώργος Κακούσης, του οποίου η σύμβαση με την ΕΡΤ ανεστάλη με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Ενημέρωσης. Σε δημόσια τοποθέτησή του, ο ίδιος υποστηρίζει ότι διαθέτει εταιρεία επικοινωνίας και ότι όλες οι συναλλαγές του με τη ΓΣΕΕ ήταν νόμιμες, διαφανείς και αφορούσαν αποκλειστικά παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας.
Στους ελεγχόμενους περιλαμβάνεται επίσης ο Ανδρέας Γεωργίου, ιδιοκτήτης εταιρείας κυβερνοασφάλειας και παροχής έργου, ο οποίος με ανακοίνωσή του δηλώνει ότι δεν έχει καμία σχέση με επιμορφωτικά προγράμματα και ότι όλες οι συναλλαγές του είναι απολύτως νόμιμες και διαφανείς, τονίζοντας πως είναι αθώος.
Στο ίδιο χρονικό πλαίσιο εντάσσεται και η παραίτηση της πρώην γενικής γραμματέως Εργασίας, Άννας Στρατινάκη. Αν και η ίδια δεν ελέγχεται στο πλαίσιο της υπόθεσης, επικαλέστηκε προσωπικούς λόγους για την αποχώρησή της. Ωστόσο, έγινε γνωστό ότι η παραίτηση συνδέεται με την προσωπική της σχέση με τον κ. Γεωργίου, γεγονός που την οδήγησε και στην απόφαση να μη λάβει τη θέση της Διοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς.
Σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, η έρευνα καλύπτει την περίοδο 2020–2025 και αφορά επτά επιμορφωτικά προγράμματα συνολικού ύψους 73 εκατομμυρίων ευρώ. Τα έργα φέρονται να ανατέθηκαν είτε μέσω απευθείας αναθέσεων από τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ είτε μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών, στις οποίες, σύμφωνα με τους ελεγκτές, ο ίδιος είχε τον ρόλο του προέδρου της επιτροπής που αποφάσιζε για την ανάδειξη αναδόχου. Τα έργα κατέληγαν εναλλάξ σε μία από τις έξι εταιρείες που βρίσκονται υπό έλεγχο.
Οι ελεγκτές διαπιστώνουν ότι οι συγκεκριμένες εταιρείες δεν διέθεταν την απαιτούμενη υποδομή, προσωπικό, υλικοτεχνικά μέσα ή αποδεδειγμένη επιχειρηματική δραστηριότητα για την υλοποίηση έργων τέτοιου μεγέθους. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στις χρηματικές ροές, καθώς, σύμφωνα με το πόρισμα, από το συνολικό ποσό των 2 έως 2,1 εκατομμυρίων ευρώ που ελέγχεται, το μεγαλύτερο μέρος φέρεται να διακινήθηκε σε μετρητά, «χέρι με χέρι», και όχι μέσω του τραπεζικού συστήματος. Μικρό μόνο μέρος των χρημάτων φέρεται να διακινήθηκε τραπεζικά προς τις έξι εταιρείες, σε μια προσπάθεια, κατά τους ελεγκτές, να προσδοθεί νομιμοφάνεια στις συναλλαγές.
