PLUS
Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι έρευνες της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, στο πλαίσιο της λεγόμενης «υπόθεσης Παναγόπουλου».
Στόχος των ελεγκτικών μηχανισμών είναι η πλήρης χαρτογράφηση όλων των εμπλεκομένων, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν από το δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, στο επίκεντρο φέρεται να βρίσκονται χρηματοδοτήσεις που κατευθύνθηκαν προς όφελος συγγενικών προσώπων του βασικού κατηγορούμενου και προέδρου της ΓΣΕΕ, μέσω προγραμμάτων για μικρές επιχειρήσεις.
Οι επιχειρήσεις αυτές, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, δεν διέθεταν την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή ώστε να πληρούν τις προϋποθέσεις νόμιμης ένταξης στα συγκεκριμένα χρηματοδοτικά σχήματα.
Για τον λόγο αυτό, στο μικροσκόπιο της Αρχής έχουν τεθεί τόσο οι επιχειρηματίες όσο και οι εταιρείες που φέρονται να ωφελήθηκαν.
Παράλληλα, οι έρευνες δεν περιορίζονται μόνο στους αποδέκτες των κονδυλίων, αλλά επεκτείνονται και σε όσους ενέκριναν τα επίμαχα προγράμματα.
Στο επόμενο στάδιο, ο οικονομικός εισαγγελέας καλείται να μετατρέψει τις ενδείξεις που συγκεντρώνει η Αρχή σε αποδεικτικό υλικό, αξιοποιώντας δεδομένα από τραπεζικούς λογαριασμούς, το Κτηματολόγιο και άλλες ελεγκτικές υπηρεσίες. Εφόσον προκύψουν επαρκή στοιχεία, αναμένεται να ακολουθήσουν κλήσεις των εμπλεκομένων σε απολογία.
Πληροφορίες από τράπεζες για αδικαιολόγητες συναλλαγές ενεργοποίησαν τις Αρχές
Ενδιαφέρον έχει ο λόγος για τον οποίο η Αρχή Καταπολέμησης ξεκίνησε τη συγκεκριμένη έρευνα. Είναι χαρακτηριστικό πως δεν αφορούσε την έγκριση και απόδοση προγραμμάτων σε εταιρείες, αλλά σε πληροφορίες προερχόμενες από τράπεζες για κάποιες ύποπτες και αδικαιολόγητες συναλλαγές.
Όταν ξεκίνησε ο έλεγχος των συγκεκριμένων εταιρειών, η Άρχη άρχισε να βγάζει κάποια πρώτα συμπεράσματα και την ίδια περίοδο έφτασε και η ανώνυμη, αλλά γεμάτη σημαντικές πληροφορίες, καταγγελία για τα προγράμμα της ΓΣΕΕ.
Αυτή η πληροφορία ήρθε και διευκόλυνε την έρευνα σε απόλυτο βαθμό, καθώς οι άνθρωποι της Αρχής συνέδεσαν όλα τα κομμάτια του παζλ, που είχαν ως κεντρική και πρωταγωνιστική φιγούρα, τον Γιάννη Παναγόπουλο.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
