PLUS
Πώς στήθηκε η μεγάλη κομπίνα με τις εταιρείες «φαντάσματα», οι καυτοί διάλογοι και η εμπλοκή του γνωστού τηλεαστέρα στη δυσώδη υπόθεση!
Του Βαγγέλη Τριάντη
Συνταρακτικές είναι οι αποκαλύψεις για τη δράση του κυκλώματος που φέρεται να εξέδιδε εικονικά τιμολόγια και αποκόμιζε οφέλη εκατομμυρίων ευρώ μέσω επιστροφής ΦΠΑ εξαπατώντας τις Αρχές. Η «ΜΠΑΜ στο Ρεπορτάζ» ξετυλίγει το κουβάρι αυτής της δυσώδους υπόθεσης όπως περιγράφεται στο διαβιβαστικό της Οικονομικής Αστυνομίας προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί συνολικά 17 πρόσωπα, τα οποία φέρονται να συμμετείχαν στο κύκλωμα. Μεταξύ αυτών ο πρόεδρος του Αχαρναϊκού Άρης Ηλιάδης, συγγενικό του πρόσωπο, λογιστές, φυσικά πρόσωπα που λειτουργούσαν ως αχυράνθρωποι των περίπου 370 εταιρειών του κυκλώματος κ.ά.
Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα, τα οποία συνολικά, μαζί με τους συλληφθέντες, αγγίζουν τα 73. Μεταξύ αυτών είναι και ο γνωστός τηλεαστέρας Νίκος Κοκλώνης, καθώς από την έρευνα των Αρχών προέκυψε ότι η εταιρεία Barkingwell Media AE, συμφερόντων Κοκλώνη, είχε λάβει πέντε εικονικά τιμολόγια ύψους 1.533.534 ευρώ από εταιρεία με κομβικό ρόλο στο κύκλωμα. Επίσης, ακόμη ένα πρόσωπο που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση είναι και πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας της Super League. Σύμφωνα με την έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας, η εταιρεία συμφερόντων του προέδρου της ΠΑΕ φέρεται να έχει λάβει τρία εικονικά τιμολόγια, ύψους 164.983 ευρώ, από εταιρεία του κυκλώματος. Να σημειωθεί ότι σε βάρος των συλληφθέντων έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για κακουργήματα, μεταξύ αυτών κατά περίπτωση για εγκληματική οργάνωση, απάτη, φοροδιαφυγή, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος κ.τ.λ., ενώ χθες Σάββατο επρόκειτο να απολογηθούν ενώπιον ανακριτή. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή.
Η ανώνυμη καταγγελία και η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ.
Πριν από κάποιους μήνες στα γραφεία της Οικονομικής Αστυνομίας έφτασε μια ανώνυμη καταγγελία η οποία αφορούσε τον πρόεδρο του Αχαρναϊκού, Άρη Ηλιάδη. Σύμφωνα με αυτήν, ο κ. Ηλιάδης φέρεται να «βρίσκει εταιρείες-φαντάσματα τις οποίες βάζει στον Αναπτυξιακό Νόμο ΕΣΠΑ και παίρνουν επιδοτήσεις». Όπως ανέφερε ο ανώνυμος καταγγέλλων, από τα χρήματα των επιδοτήσεων ο κ. Ηλιάδης φέρεται να «κρατά το 60% και τα υπόλοιπα χρήματα παίρνουν αυτοί που φτιάχνουν την εταιρεία». Παράλληλα, «στο κόλπο είναι υπάλληλοι του υπουργείου που εγκρίνουν τις εταιρείες», ενώ όπως υπογραμμιζόταν πρόσωπο που ανήκε στο περιβάλλον του καταγγέλλοντος φέρεται να είχε λάβει επιδότηση ύψους 4 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 2,5 εκατ. ευρώ είχαν κρατήσει όσοι είχαν φτιάξει τις εταιρείες.
Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν να ερευνούν την υπόθεση τόσο σε επίπεδο φυσικών όσο και νομικών προσώπων. Από την έρευνα των Αρχών και τους διάλογους που κατέγραψε ο κοριός της ΕΛ.ΑΣ. προέκυψε η λειτουργία κυκλώματος, το οποίο ξεκίνησε να λειτουργεί το 2023. Μέχρι και σήμερα τα φερόμενα ως μέλη του κυκλώματος προέβαιναν σε «συστηματικές απάτες σε βάρος του Δημοσίου».
Οι 370 εικονικές εταιρείες
Από την έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας προέκυψε ότι τα φερόμενα ως μέλη του κυκλώματος ίδρυαν εικονικές εταιρείες, τις οποίες διαχειρίζονταν στην πραγματικότητα τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Στη συνέχεια εμφάνιζαν μεταξύ αυτών των εταιρειών «ανύπαρκτες οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές» και υπέβαλλαν «ψευδείς φορολογικές δηλώσεις». Έπειτα αιτούνταν την επιστροφή μεγάλων χρηματικών ποσών από τις φορολογικές αρχές της χώρας και συγκεκριμένα είτε την επιστροφή ΦΠΑ είτε παρακρατηθέντα φόρο εισοδήματος.
Η όλη διαδικασία γινόταν με τη συνδρομή λογιστών, κάποιοι από τους οποίους είχαν «ποινικό παρελθόν». Οι συγκεκριμένοι λογιστές προέβαιναν στην ίδρυση εικονικών εταιρειών, στις οποίες τοποθετούσαν ως διαχειριστές είτε κάποια από τα συλληφθέντα μέλη της φερόμενης ως εγκληματικής οργάνωσης είτε αχυρανθρώπους. Στη συνέχεια κατάρτιζαν και αναρτούσαν στην ηλεκτρονική εφαρμογή της ΑΑΔΕ myDATA εικονικά τιμολόγια που «αντιστοιχούσαν σε πολύ μεγάλο αριθμό ανύπαρκτων εμπορικών συναλλαγών και ιδιαίτερα μεγάλης αξίας».
Με αυτόν τον τρόπο προσέδιδαν «νομιμοφάνεια στην οικονομική δραστηριότητα των ανύπαρκτων εταιρειών», όπως επισημαίνεται στο διαβιβαστικό της Οικονομικής Αστυνομίας. Στη συνέχεια υπέβαλλαν ψευδείς φορολογικές δηλώσεις προκειμένου να λαμβάνουν επιστροφές χρημάτων από τις φορολογικές αρχές.
Οι ιδρυθείσες εικονικές εταιρείες εμφάνιζαν, σύμφωνα με την έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας, ορισμένα «κοινά χαρακτηριστικά». Ειδικότερα, η ίδρυσή τους γινόταν μέσω της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μίας Στάσης του ΓΕΜΗ και συνήθως είχαν τη μορφή ετερόρρυθμων εταιρειών. Πολλές από τις διευθύνσεις που δήλωναν ήταν ανύπαρκτες ή αρκετές εταιρείες εμφανίζονταν περιέργως στην ίδια δηλωμένη διεύθυνση. Επίσης, κάθε διαχειριστής εταιρείας εμφανιζόταν να διαχειρίζεται εταιρείες που βρίσκονταν γεωγραφικά σε όμορες περιοχές της Αττικής.
Οι ερευνώμενες εταιρείες εμφάνιζαν όμως και άλλα χαρακτηριστικά. Κάποιες από αυτές δεν είχαν δηλώσει ποτέ στην εφορία μισθωτήρια επαγγελματικών χώρων, δεν απασχολούσαν εργαζομένους, δεν είχαν τραπεζικούς λογαριασμούς και δεν εμφανίζονταν με αναζήτηση στο Διαδίκτυο. Δηλαδή, ουσιαστικά παρέπεμπαν σε εικονικές επιχειρήσεις που είχαν ιδρυθεί για συγκεκριμένο σκοπό. Μάλιστα, η δραστηριότητά τους αφορούσε την παροχή υπηρεσιών, συμβουλών, ανεύρεση πελατών, διαφημίσεων κ.τ.λ. Δραστηριότητα που σε αντίθεση με τη διακίνηση των εμπορευμάτων είναι πιο δύσκολο να ανιχνευθεί, καθώς «δεν παράγει απτά τεκμήρια, ούτε απαιτεί την τήρηση βιβλίων αποθήκης ή λοιπών παραστατικών διακίνησης», όπως επισημαίνεται.
Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., καθ’ όλη τη διετία 2023-2025 ο αριθμός των εικονικών εταιρειών που δημιουργήθηκαν ανήλθε σε 370, ενώ η ζημία του ελληνικού Δημοσίου εκτιμάται σε 5 εκατ. ευρώ.
Αρχηγικός ρόλος αποδίδεται επίσης σε πρόσωπο το οποίο είναι έγκλειστο στις φυλακές. Από εκεί φέρεται να διατηρούσε καθημερινή επικοινωνία με τον Άρη Ηλιάδη, από τον οποίο ενημερώνεται καθημερινά εάν έχουν πιστωθεί χρήματα από παράνομες επιστροφές στις εικονικές εταιρείες.
Τα πέντε τιμολόγια στην εταιρεία Κοκλώνη και ο διάλογος – φωτιά που κατέγραψε ο κοριός της ΕΛ.ΑΣ.
- Καρέ καρέ η δράση του φερόμενου ως εγκεφάλου (επικεφαλής του Αχαρναϊκού), Άρη Ηλιάδη
Κεντρικός ρόλος στη λειτουργία του κυκλώματος αποδίδεται στην εταιρεία Mega Special Constructions IKE. Επρόκειτο για φερόμενη ως κατασκευαστική εταιρεία με έδρα τις Αχαρνές, στο Μενίδι Αττικής. Η εταιρεία συστάθηκε στις 21 Φεβρουαρίου 2022, με μετοχικό κεφάλαιο 10.000 ευρώ. Ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας εμφανίζεται ένας άνδρας που στον παρελθόν είχε καταδικαστεί ως υπεύθυνος καταστημάτων με τυχερά παιχνίδια (φρουτάκια). Γρήγορα η εταιρεία ανέπτυξε τζίρο εκατομμυρίων ευρώ. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τα επίσημα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας που έχουν αναρτηθεί στο ΓΕΜΗ, το 2023 η εταιρεία έκανε τζίρο 2,5 εκατ. ευρώ.
Στην ουσία επρόκειτο για μία από τις δεκάδες εικονικές εταιρείες του κυκλώματος, της οποίας «αφανής και πραγματικός διαχειριστής» είναι ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, Άρης Ηλιάδης.
Η συγκεκριμένη εταιρεία φέρεται να χρησιμοποιήθηκε «ως εκδότρια εικονικών» τιμολογίων εμπορικών συναλλαγών προς υπαρκτές εταιρείες με νόμιμη δραστηριότητα, οι οποίες εμφανίζονται ως λήπτριες εικονικών τιμολογίων, προκειμένου να εμφανίζουν αυξημένα έξοδα και ζημίες, με σκοπό την εκ μέρους τους απόδοση μειωμένων φόρων προς το Δημόσιο, ήτοι για σκοπούς φοροδιαφυγής. Παράλληλα, μέσω των τραπεζικών λογαριασμών της πραγματοποιούνταν πληρωμές και μεταφορές χρημάτων από και προς τις νόμιμες εταιρείες, αλλά και προς φυσικά πρόσωπα. Την ίδια ώρα, από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου του προέδρου του Αχαρναϊκού Άρη Ηλιάδη και την άρση του τραπεζικού απορρήτου που διενεργήθηκε στους λογαριασμούς της εταιρείας «εντοπίσθηκε μεγάλος αριθμός πραγματικών εταιρειών που έλαβαν εικονικά τιμολόγια εξόδων». Τα τιμολόγια αυτά φέρονται να είχαν κοπεί εν γνώσει των νόμιμων εκπροσώπων τους και σε συνεννόηση με τον Άρη Ηλιάδη έναντι αμοιβής.
Πιο αναλυτικά, οι νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιρειών φέρονται να έρχονταν σε επαφή με τον Άρη Ηλιάδη και του ζητούσαν να εκδώσει εικονικά τιμολόγια πώλησης. Με αυτόν τον τρόπο κατάφερναν να μειώνουν τα έσοδά και να αυξάνουν τις ζημίες τους. Στη συνέχεια αναρτούσαν τα τιμολόγια στην ηλεκτρονική εφαρμογή myDATA, ενώ έπειτα οι λήπτες των εικονικών τιμολογίων προέβαιναν σε ισόποσες μεταφορές χρημάτων προς τον λογαριασμό της εταιρείας σε τράπεζα ή σε έκδοση τραπεζικών επιταγών, προκειμένου να προσδώσουν νομιμοφάνεια στις συναλλαγές τους. Επίσης ο φερόμενος ως διαχειριστής της εταιρείας προέβαινε στην ταμειακή ανάληψη των ποσών, τα οποία παραλάμβανε ο Άρης Ηλιάδης και στη συνέχεια «τα επέστρεφε στο άτομο που τα είχε μεταφέρει».
Η επιστροφή των 389.000 ευρώ
Σε μία από τις συνομιλίες που έχει καταγράψει ο κοριός της ΕΛ.ΑΣ., ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης συνομιλεί με έναν εκ των κατηγορουμένων. Στη συνομιλία γίνεται λόγος για επιστροφή φόρου σε εταιρεία ύψους 389.000 ευρώ.
– Φερόμενος αρχηγός: Εκεί που μιλάμε ο άνθρωπος είναι δικός μας;
– 39χρονος κατηγορούμενος: Ναι, πες μου αυτή η εταιρεία τι επιστροφή έχει;
– Φερόμενος αρχηγός: Τριακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες (389.000 ευρώ).
– 39χρονος κατηγορούμενος: Και χρωστάς κάπου απ’ αυτά τα λεφτά ή είναι όλα δικά σου;
– Φερόμενος αρχηγός: Πουθενά, όλα δικά μας, δεν χρωστάμε πουθενά.
– 39χρονος κατηγορούμενος: Ωραία, άρα πρέπει να μπουν όλα πίσω. Και αυτά τι είναι; Από ΦΠΑ;
– Φερόμενος αρχηγός: Όχι, από εισόδημα είναι.
– 39χρονος κατηγορούμενος: Εισόδημα;
– Φερόμενος αρχηγός: Από, όχι εισό…, ναι, εισόδημα είναι, παρά…
– 39χρονος κατηγορούμενος: Επιστροφή φόρου; Παρακράτηση φόρου;
– Φερόμενος αρχηγός: Ναι, ναι.
– 39χρονος κατηγορούμενος: Λοιπόν, η εταιρεία τι αντικείμενο έχει;
– Φερόμενος αρχηγός: Συμβουλευτική.
BARKINGWELL MEDIA AE
Μία από τις εταιρείες που φέρονται να έλαβαν εικονικά τιμολόγια από τη Mega Special Constructions ήταν και η Barkingwell Media AE, συμφερόντων Νίκου Κοκλώνη. Συγκεκριμένα, η Mega Special Constructions εξέδωσε πέντε τιμολόγια στην Barkingwell συνολικής αξίας 1.533.534 ευρώ. Όλα τα τιμολόγια εκδόθηκαν στις 30 Απριλίου 2025. Το πρώτο ήταν αξίας 560.064 ευρώ, το δεύτερο 118.444 ευρώ, το τρίτο 145.966 ευρώ, το τέταρτο 447.020 ευρώ και το πέμπτο 302.500 ευρώ. Από την έρευνα των Αρχών προέκυψε ότι ο γνωστός τηλεαστέρας συναντιόταν συχνά με τον φερόμενο ως αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ οι δύο άνδρες φέρονται να συνομιλούσαν συχνά για τις επιστροφές ΦΠΑ που ανέμενε στις εικονικές εταιρείες που διαχειριζόταν (ο πρόεδρος του Αχαρναϊκού).
Επίσης, όπως υπογραμμίζεται στο διαβιβαστικό της Οικονομικής Αστυνομίας, ο πρόεδρος του Αχαρναϊκού φέρεται να κατέβαλε μεγάλα χρηματικά ποσά στον Κοκλώνη, ώστε ο τελευταίος να αξιοποιεί τις γνωριμίες του στην ΑΑΔΕ για την πίστωση χρημάτων. Κάτι που όμως δεν επιβεβαιώθηκε από την έρευνα των Αρχών.
Η θεία με τις εικονικές εταιρείες σε οίκο ευγηρίας
Κάποιες από τις εικονικές εταιρείες εμφανίζονται να ανήκουν σε μια γυναίκα, η οποία όμως φιλοξενείται σε οίκο ευγηρίας της Αττικής. Ωστόσο από την έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας προέκυψε ότι την «αφανή και πλήρη διαχείριση των εταιρειών» της συγκεκριμένης γυναίκας φέρονται να έχουν ο Άρης Ηλιάδης και το συγγενικό του πρόσωπο. Η ηλικιωμένη γυναίκα φέρεται να είναι θεία των δύο ανδρών.
Μάλιστα στην κατοχή του συγγενικού προσώπου του Άρη Ηλιάδη εντοπίστηκαν σφραγίδες από τις εταιρείες που εμφανίζονται να ανήκουν στην ηλικιωμένη, ενώ έχει πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των εικονικών αυτών εταιρειών. Επίσης στις 15 Νοεμβρίου 2025 το συγγενικό πρόσωπο του Άρη Ηλιάδη συνόδευσε τη θεία σε υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας, όπου ανοίχτηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί για κάθε μία από τις εταιρείες της θείας.
Οι συνομιλίες και ο «κατακόκκινος» συνέταιρος…
Χαρακτηριστικός είναι ο διάλογος μεταξύ Κοκλώνη και Ηλιάδη που κατέγραψε ο κοριός της ΕΛ.ΑΣ. Οι δύο άνδρες συζητούν για την περίπτωση συνεταίρου του Άρη Ηλιάδη που σύμφωνα με τον Νίκο Κοκλώνη εμφανίζεται ως «κατακόκκινος», καθώς «χτυπάει» σε τερματικό τράπεζας.
– Κοκλώνης: Έλα…
– Α. Ηλιάδης: Πού είσαι, ρε πρόεδρε της καρδιάς μας;
– Ν. Κοκλώνης: Εδώ, σε ραντεβού. Εσύ;
– Α. Ηλιάδης: Σε ραντεβού, είσαι καλά;
– Ν. Κοκλώνης: Τι κάνει αυτός ο ανθρωπάκος που σου έστειλα;
– Α. Ηλιάδης: Ο δικός μου είναι, συνέταιρός μου είναι.
– Ν. Κοκλώνης: Ξέρω, μωρέ, είναι κατακόκκινος παντού.
– Α. Ηλιάδης: Γιατί;
– Ν. Κοκλώνης: Δεν ξέρω τι έχει κάνει, να το γνωρίζεις.
– Α. Ηλιάδης: Τίποτα δεν έχει κάνει, πού είναι κατακόκκινος;
– Ν. Κοκλώνης: Παντού, παντού.
– Α. Ηλιάδης: Όταν λες παντού;
– Ν. Κοκλώνης: Δεν αναφέρομαι σε εμάς που ξεπερνάμε τα προβλήματα, αναφέρομαι στης άλλης…
– Α. Ηλιάδης: Όχι ρε, καμία σχέση.
– Ν. Κοκλώνης: Ε, σου λέω έχει πρόβλημα.
– Α. Ηλιάδης: Τι πρόβλημα, για πες μου να ξέρω, είναι κάτι από εμάς;
– Ν. Κοκλώνης: Δεν έχει σχέση με εμάς, έχει σχέση η τράπεζα, δεν θα του ανοίξει ποτέ λογαριασμό να ξέρεις, χτύπησε ήδη σε ένα τερματικό της Eurobank στα κεντρικά, ενημερώθηκα σήμερα, γιατί θα δω τις εταιρείες εγώ.
– Α. Ηλιάδης: Ναι, ναι, στη Eurobank το ’χαμε κάνει αυτό.
– Ν. Κοκλώνης: Ε, είδες;
– Α. Ηλιάδης: Ναι, ναι, ναι, ναι.
– Ν. Κοκλώνης: Έχει και είναι και χτυπημένη σε όλες τις συστημικές.
– Α. Ηλιάδης: Μάλιστα, οκ, τον έχουμε στην…, πώς το λένε, στην τέτοια, στη Eurobank, είχαμε ένα θέμα, ναι, είχαμε ένα θέμα.
– Ν. Κοκλώνης: Περιμένω εν τω μεταξύ τους δικούς μας.
– Α. Ηλιάδης: Ναι.
– Ν. Κοκλώνης: Να δω τι στον π@@@@ο γίνεται με όλα αυτά. Εγώ συναντήθηκα την Παρασκευή που μας πέρασε, γιατί είχα και κάτι άλλες, μου ’χες στείλει ένα μήνυμα που σου ’χα πει, αλλά δεν τον είχα δει.
– Α. Ηλιάδης: Ναι.
– Ν. Κοκλώνης: Το να είστε χαρούμενοι και τέτοια.
– Α. Ηλιάδης: Ναι.
– Ν. Κοκλώνης: Και λέω τι θα γίνει, θέλω να φύγω, και μου λέει έχει τελειώσει η μία και τελειώνει και η δεύτερη, και είναι όλες κανονικά, τις περιμένετε. Λέω του το ’χω πει να κοιτάει ο Άρης.
– Α. Ηλιάδης: Ναι, τα κοιτάω, δεν έχω τίποτα.
– Ν. Κοκλώνης: Το ξέρω (ακατάληπτη λέξη).
– Α. Ηλιάδης: Με τη Θεσσαλονίκη, θέλω να μου πεις με τη Θεσσαλονίκη τι γίνεται.
– Ν. Κοκλώνης: Λείπει η καρ@@@α, ναι.
– Α. Ηλιάδης: Ναι, έχω και μία στο τέταρτο, ρε φίλε, που μου βγήκε σε τέτοιο, εκεί να το…
– Ν. Κοκλώνης: Αυτό που ’χαμε πει.
– Α. Ηλιάδης: Ναι, να την κατεβάσω ή να την αφήσω;
– Ν. Κοκλώνης: Όχι, δεν θα κατεβάσεις τίποτα, θα σου πούμε πού θα πάει.
– Α. Ηλιάδης: Ναι, αλλά είναι, είναι μέχρι την Παρασκευή, πρέπει να μου πεις τι να κάνω.
– Ν. Κοκλώνης: Θα σου πω σήμερα αργά το βράδυ.
– Α. Ηλιάδης: Ή αύριο να κάνουμε ένα ραντεβού, να σε δω και λίγο από κοντά.
– Ν. Κοκλώνης: Εντάξει, καλύτερα.
– Α. Ηλιάδης: Έγινε, έγινε, εντάξει, άντε, φιλιά.
– Ν. Κοκλώνης: Έγινε, φιλιά.
Κοκλώνης: Όλα τα τιμολόγια είναι κανονικά και έχουν γίνει εργασίες
Σε επικοινωνία πάντως της τηλεοπτικής εκπομπής «Αποκαλύψεις» με τον Νίκο Κοκλώνη, ο γνωστός παρουσιαστής υποστήριξε πως πρόκειται για συναλλαγές με την κατασκευαστική εταιρεία που είχε κάνει το «TV Queen».
«Αν είναι μια κατασκευαστική που πιστεύω, εγώ κάνω εικασίες τώρα, τότε η κατασκευαστική αυτή μας είχε κάνει το ‘‘TV Queen’’», είχε αναφέρει σε δήλωσή του ο κ. Κοκλώνης. Ωστόσο ο ισχυρισμός αυτός δεν φαίνεται να επαληθεύεται από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. Είναι χαρακτηριστικό ότι η συγκεκριμένη παραγωγή εμφανίστηκε στον τηλεοπτικό αέρα τον Μάιο του 2024, ενώ τα τιμολόγια που εντόπισαν οι Αρχές είχαν ημερομηνία έκδοσης 30 Απριλίου 2025.
Την επόμενη μέρα προχώρησε σε νέα δήλωση στην εκπομπή «Αποκαλύψεις», ξεκαθαρίζοντας πως τα τιμολόγια που σχετίζονται με τη δική του δραστηριότητα είναι απολύτως νόμιμα και ανταποκρίνονται σε πραγματικές εργασίες.
«Σε μένα δεν είναι καμία εικονική. Όλα τα τιμολόγια είναι κανονικά και έχουν γίνει εργασίες. Υπάρχουν συμβάσεις, πληρωμές και οι εργασίες φαίνονται και τις έχω φωτογραφήσει», τόνισε χαρακτηριστικά. Επίσης όπως ανέφερε, οι επίμαχες εργασίες πραγματοποιήθηκαν μέσα στο 2025 και καταγράφηκαν κανονικά στη χρήση της χρονιάς. «Θα μπορούσα να τις έχω πετάξει εκτός. Ούτε φόρο έχω δημιουργήσει ούτε έχω ωφεληθεί σε κάτι από αυτά τα τιμολόγια», επισήμανε.
Ο ιδιοκτήτης ΠΑΕ της Super League
Ακόμη ένα πρόσωπο που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση είναι επιχειρηματίας που τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται στον χώρο του ποδοσφαίρου ως πρόεδρος και ιδιοκτήτης ΠΑΕ της Super League. Ο ποδοσφαιρικός παράγοντας κατηγορείται για παράβαση του «Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», ως διαχειριστής εταιρειών που λάμβαναν εικονικά τιμολόγια από ανύπαρκτες επιχειρήσεις. Σύμφωνα με την έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας, εταιρεία συμφερόντων του προέδρου ΠΑΕ φέρεται να έχει λάβει τρία εικονικά τιμολόγια, ύψους 164.983 ευρώ, από τη Mega Special Constructions. Το πρώτο εκδόθηκε στις 18 Μαρτίου 2025, ύψους 20.570 ευρώ, το δεύτερο στις 28 Μαρτίου 2025, αξίας 54.450 ευρώ, και το τρίτο στις 16 Ιουνίου 2025, αξίας 89.693 ευρώ. Σκοπός της έκδοσης των εικονικών τιμολογίων ήταν να εμφανιστούν πλασματικά αυξημένα έσοδα και να επιτευχθούν φορολογικές ελαφρύνσεις. Η Οικονομική Αστυνομία φέρεται μάλιστα να εντόπισε πλήθος ύποπτων διατραπεζικών συναλλαγών ανάμεσα στη Mega Special Constructions και εταιρείες που διαχειρίζονται ο ιδιοκτήτης ΠΑΕ και συνεργάτες του. Ακόμη πιο αποκαλυπτικές είναι οι τηλεφωνικές συνομιλίες που κατέγραψε ο κοριός της ΕΛ.ΑΣ., στις οποίες ο Ηλιάδης μιλάει ανοιχτά για τις οικονομικές συναλλαγές του με τον πρόεδρο ΠΑΕ, περιγράφοντας και τα ποσά που του έστελνε μέσω των λογαριασμών.
*Όπως δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΜΠΑΜ στο Ρεπορτάζ της Κυριακής
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Κύκλωμα ΦΠΑ: Η εταιρεία με τον κομβικό ρόλο, τα εικονικά τιμολόγια και ο πρόεδρος του Αχαρναϊκού
