PLUS
Από τις 10 το πρωί περνούν ένας ένας το κατώφλι του ανακριτή οι 9 από τους συνολικά 17 συλληφθέντες και κατηγορούμενοι για συμμετοχή στο εκτεταμένο κύκλωμα με τις παράνομες επιστροφές ΦΠΑ και τα εικονικά τιμολόγια, που έχει προκαλέσει σάλο στους επιχειρηματικούς και οικονομικούς κύκλους.
Το βαρύ κατηγορητήριο που αντιμετωπίζουν περιλαμβάνει κατηγορίες για διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και για τη διάπραξη κακουργημάτων όπως φοροδιαφυγή, έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Μεταξύ των επτά που μέχρι αυτή την ώρα έχουν απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή βρίσκεται και ο 52χρονος φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης, ο οποίος τυγχάνει και πρόεδρος ποδοσφαιρικής ερασιτεχνικής ομάδας των δυτικών προαστίων.
Κατά την απολογία του αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, ισχυριζόμενος ότι λειτούργησε ως απλός σύμβουλος επιχειρήσεων και ότι ουδέποτε έχει ελεγχθεί από την εφορία ή του έχει καταλογιστεί οποιοδήποτε πρόστιμο.
«Οι εταιρικές μου συμμετοχές είναι αυτές που δηλώνω. Αρνούμαι ότι χρησιμοποιώ αχυρανθρώπους και εικονικές εταιρίες, όπως αβάσιμα και με αόριστες και αναπόδεικτες πιθανολογήσεις αιτιάται η Οικονομική Αστυνομία. Γνωρίζομαι με όλους τους εμπλεκόμενους στη δικογραφία και με πολλούς εξ αυτών συνδέομαι φιλικά, πλην όμως, η συνεργασία μας περιορίστηκε αποκλειστικά στο επίπεδο που σας περιέγραψα», φέρεται να υποστήριξε.
Το κατώφλι του ανακριτή πέρασε και ένας εκ των λογιστών που κατηγορούνται, ο οποίος επίσης αρνήθηκε κάθε συμμετοχή στο κύκλωμα.
«Σε ανύποπτο χρόνο μου τηλεφώνησε εκ νέου (σ.σ. ο φερόμενος αρχηγός) για να συνεργαστούμε. Με ενημέρωσε πως τόσο ο ίδιος όσο και διάφοροι φίλοι του και συνεργάτες είχαν πολλές εταιρίες στην κατοχή τους και έψαχναν λογιστή. Εγώ από τη μία ήμουν αρκετά επιφυλακτικός, αλλά από την άλλη έβλεπα μια επαγγελματική ευκαιρία να αποκτήσω πελάτες – επιχειρηματίες. Ζήτησα στοιχεία για να επικοινωνήσω μαζί τους, αλλά μου ανέφερε πως δεν χρειάζεται προς το παρόν και το μόνο που μου είπε πως χρειάζεται ήταν να του έδινα τον ΑΦΜ μου, προκειμένου να με εξουσιοδοτήσουν για να κάνω άμεσα κάποιες επείγουσες εργασίες, για τις οποίες θα πληρωνόμουν αρκετά καλά», φέρεται να είπε ο κατηγορούμενος λογιστής.
Οι απολογίες βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι αργά το βράδυ, ενώ αύριο θα περάσουν από τον ανακριτή και οι υπόλοιποι οκτώ κατηγορούμενοι, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος των ανακριτικών διαδικασιών.
Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, την τριετία 2023 έως 2025, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να είχαν δημιουργήσει ένα εκτεταμένο δίκτυο 370 εικονικών εταιρειών, μέσω των οποίων εισέπρατταν παράνομες επιστροφές ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος. Τα κέρδη τους για την επίμαχη τριετία υπολογίζονται σε περίπου 4,9 εκατομμύρια ευρώ.
Η δράση του κυκλώματος, όπως περιγράφεται στη δικογραφία, βασιζόταν σε εικονικές συναλλαγές, ψεύτικα τιμολόγια και παραπλανητικές δηλώσεις προς τις φορολογικές αρχές. Μέσω αυτών των μηχανισμών, οι κατηγορούμενοι φέρονται να αποσπούσαν χρήματα από το Δημόσιο, παρουσιάζοντας ανύπαρκτη οικονομική δραστηριότητα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
- Διάλογοι φωτιά μεταξύ των μελών του κυκλώματος με τα εικονικά τιμολόγια και τις αόρατες εταιρείες – Οι μπροστινοί και η θεία στο γηροκομείο
- Κύκλωμα ΦΠΑ: Η εταιρεία με τον κομβικό ρόλο, τα εικονικά τιμολόγια και ο πρόεδρος του Αχαρναϊκού
- Κύκλωμα εικονικών τιμολογίων: Ο γνωστός τηλεοπτικός παραγωγός και οι “αχυράνθρωποι”
➤Αγόρασε την εφημερίδα και διαδικτυακά εδώ: https://www.empam.gr/eshop’
