PLUS
Ένα καλοστημένο σχέδιο εξαπάτησης με βιτρίνα «επενδυτικές ευκαιρίες» και με κεντρική βάση το καζίνο και ξενοδοχείο στο Λουτράκι. Η οργάνωση λειτουργούσε με δομημένη ιεραρχία, σαφείς ρόλους και μεθοδικότητα.
Τα μέλη
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η οργάνωση είχε σαφώς καθορισμένη εσωτερική δομή, με κάθε πρόσωπο να κατέχει ξεχωριστό και λειτουργικό ρόλο. Η ιεραρχία ήταν συγκεκριμένη, με τον αρχηγό και υπαρχηγό να βρίσκονται στο επίκεντρο και τα υπόλοιπα μέλη να κινούνται γύρω του, ενισχύοντας το αφήγημα της ψεύτικης επενδυτικής δραστηριότητας και συμβάλλοντας στην προσέγγιση, εξαπάτηση και έλεγχο των θυμάτων.
Ο Αρχηγός
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Αρχηγός της οργάνωσης και πρώην αστυνομικός θεωρείται ο άνθρωπος που ίδρυσε και καθοδηγούσε την οργάνωση. Είχε επίσης πρόσβαση σε πολυτελή σουίτα του ξενοδοχείου, την οποία χρησιμοποιούσε αποκλειστικά για τις συναντήσεις με τα θύματα.
Ήταν εκείνος που κανόνιζε τις συναντήσεις, καθοδηγούσε τα μέλη σε κάθε στάδιο της δράσης και παρευρισκόταν σε όλες τις επαφές με τα θύματα. Επιβεβαίωνε τους ισχυρισμούς περί «σίγουρων κερδών» και διαχειριζόταν το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων που παραδίδονταν στην οργάνωση.
Ο Υπαρχηγός (Βουγιουκλάκης Βαγγέλης)
Ο Υπαρχηγός, Βαγγέλης Βουγιουκλάκης λειτουργούσε ως ο βασικός συνεργάτης του Αρχηγού. Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, συμμετείχε στη διεύθυνση της οργάνωσης, ήταν παρών σε συναντήσεις και ενίσχυε τα ψευδή επιχειρήματα που προβάλλονταν στα θύματα. Διατηρεί παράλληλα επιχείρηση στην Αθήνα και μέσω της έντονης παρουσίας του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πρόβαλλε εικόνα οικονομικής επιτυχίας, στοιχείο που αξιοποιούσε η οργάνωση για την καλλιέργεια εμπιστοσύνης. Στόχος του ήταν η προώθηση των θυμάτων προς τον Αρχηγό, ενώ συμμετείχε και σε διαδικασίες που σχετίζονταν με τη διαχείριση και νομιμοποίηση των παράνομων χρημάτων.
Η σύντροφος του Αρχηγού
Η συνεργάτιδα, η οποία διατηρούσε σχέση με τον Αρχηγό, είχε γνώση της δράσης της οργάνωσης και παρευρισκόταν σε σημαντικές συναντήσεις. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι επιβεβαίωνε τα ψευδή στοιχεία που παρουσιάζονταν στα θύματα και συνέβαλε στη δημιουργία της εικόνας ότι η ομάδα δραστηριοποιείται δήθεν ως νόμιμο επενδυτικό σχήμα.
Τα Δύο Μέλη
Σύμφωνα με αστυνομικές πληροφορίες, τα δύο μέλη της οργάνωσης είχαν συμπληρωματικό και ουσιαστικό ρόλο στην προσέγγιση και παραπλάνηση των θυμάτων. Και τα δύο συμμετείχαν ενεργά στον εντοπισμό υποψήφιων στόχων, ενώ ήταν παρόντα σε συναντήσεις με τον Αρχηγό και τον υπαρχηγό επιβεβαιώνοντας όσα ψευδώς παρουσιάζονταν στα θύματα και ενισχύοντας την εικόνα ότι η οργάνωση λειτουργούσε ως νόμιμη επενδυτική ομάδα. Ο ένας από τους δύο μάλιστα συμμετείχε επιπλέον στη μεταφορά χρηματικών ποσών και στη διοχέτευσή τους σε τυχερά παίγνια, με στόχο να εμφανιστούν τα ποσά ως νόμιμα έσοδα.
Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η οργάνωση είχε αναπτύξει ένα συγκεκριμένο modus operandi με τα μέλη της να αναζητούν υποψήφια θύματα, εστιάζοντας κυρίως σε άτομα με οικονομικές δυνατότητες ή επαγγελματική δραστηριότητα. Αφού αποκτούσαν πρόσβαση, παρουσίαζαν ψευδή στοιχεία περί δήθεν εργασιακής σχέσης του Αρχηγού με το καζίνο Λουτρακίου, όπου εμφανιζόταν ως διευθυντικό στέλεχος με εκτεταμένες αρμοδιότητες.
Στην συνέχεια, επιδίωκαν προσωπική συνάντηση με το θύμα σε πολυτελή σουίτα του ξενοδοχείου του καζίνο, την οποία ο Αρχηγός ενοικίαζε αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό, παρουσιάζοντας ψευδώς ότι διέμενε μόνιμα εκεί. Διαβεβαίωναν τα θύματα ότι μπορούσαν να εξασφαλίσουν σίγουρα κέρδη μέσω της ίδιας «επένδυσης», προτρέποντάς τα να καταθέσουν χρήματα αποκλειστικά σε μετρητά, τα οποία —όπως ισχυρίζονταν— θα διοχετεύονταν στα παιχνίδια του καζίνο.
Σε αρκετές περιπτώσεις, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τα μέλη υπόσχονταν απόδοση 10% έως 20%, ώστε να πείσουν τα θύματα για την αξιοπιστία της διαδικασίας. Για τον ίδιο σκοπό, η οργάνωση κάλυπτε έξοδα διαμονής σε δωμάτια του ξενοδοχείου Λουτρακίου, γεύματα στο εστιατόριο και άλλες παροχές, για να δημιουργηθεί εντύπωση οικονομικής άνεσης και κύρους.
Χαρακτηριστικό στοιχείο της μεθόδου ήταν ότι, μόλις τα θύματα πείθονταν και παρέδιδαν χρήματα ως «κεφάλαιο επένδυσης», τα μέλη τους επέστρεφαν μικρά ποσά ως δήθεν «προκαταβολή κέρδους», για να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη τους και να τους οδηγήσουν σε μεγαλύτερη καταβολή χρημάτων. Τα χρήματα αυτά στη συνέχεια κατακρατούνταν και δεν επιστρέφονταν ποτέ.
Ως πρόσθετο δέλεαρ, οι δράστες ισχυρίζονταν ότι ο Αρχηγός μπορούσε να «χειραγωγήσει» κλήρωση πολυτελούς αυτοκινήτου του καζίνο ώστε να καταλήξει στο θύμα, ενώ σε άλλες περιπτώσεις επέδεικνυαν πλαστή τραπεζική επιταγή ως εγγύηση της υποτιθέμενης επένδυσης. Όταν τα θύματα ζητούσαν πίσω τα χρήματά τους, η οργάνωση προέβαλε συνεχώς διάφορες προφάσεις. Επιπλέον, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τα μέλη προχώρησαν σε ενέργειες νομιμοποίησης των παράνομων εσόδων μέσω αγοραπωλησιών πολύτιμων μετάλλων και λίθων. Παράλληλα, μέρος των παράνομων χρημάτων τοποθετούνταν από τον Αρχηγό και τα δύο μέλη σε τυχερά παιχνίδια, με σκοπό να εμφανιστούν ως νόμιμα κέρδη
Διαβάστε ► Κύκλωμα των «επενδυτών»: Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι που τους καίνε – «Έχεις κανένα πλακάκι χρυσού;»
